WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 11, 2016

证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号： 2016-002

万泽实业股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2015 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016 年第一次临时 股东大会通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深 圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根 据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现再次将股东大会 通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1.召开时间：

现场会议时间：2016 年 1 月 18 日（星期一）下午 2 时 40 分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016 年 1 月 18 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 17 日下午 15：00 至 1 月 18 日下午 15：00。

• 2.股权登记日：2016 年 1 月 11 日；

• 3.召开地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室；

• 4.召集人：公司董事会；

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1

• 5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规

• 定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第五 十八次会议审议通过。

6.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

• 7.股东大会的投票表决规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果 重复投票，以第一次投票结果为准（详见附 2 万泽实业股份有限公司 股东参加网络投票的操作流程）。

8.出席对象：

①截止 2016 年 1 月 11 日下午收市，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大会现 场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可 不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员、董事、监 事候选人；

③公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完 备性。

2、会议议案

• （一） 会议议题：

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2

• 1、选举新一届董事会、监事会成员（累积投票选举）；

• 1.1 选举新一届董事会非独立董事（累积投票选举），

• 1.1.1 选举林伟光先生为新一届董事会非独立董事；

• 1.1.2 选举黄振光先生为新一届董事会非独立董事；

• 1.1.3 选举毕天晓先生为新一届董事会非独立董事；

• 1.1.4 选举蔡勇峰先生为新一届董事会非独立董事；

• 1.2 选举新一届董事会独立董事（累积投票选举），

• 1.2.1 选举杨高宇先生为新一届董事会独立董事；

• 1.2.2 选举陈伟岳先生为新一届董事会独立董事；

• 1.2.3 选举王苏生先生为新一届董事会独立董事；

• 1.3 选举新一届监事会监事（累积投票选举），

• 1.3.1 选举王国英先生为新一届监事会监事；

• 1.3.2 选举许小将先生为新一届监事会监事。

（以上议案内容详见 2015 年 12 月 31 日刊载于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司的公告）。

三、会议登记方法

1.登记方式：

①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐 户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代 理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证 进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登

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记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须 写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份 证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

2.会议登记时间：2016 年 1 月 13 日和 14 日两天，登记时间上午 9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。

3.登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公 室。

4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户 卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书 和受托人的身份证复印件。

四、其它事项

1. 会议联系电话：0754- 88857182；0754-88857382

2. 传真： 0754-88857179；

3. 联系人：蔡岳雄、方旭如

4. 本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第五十八次会议 董事会决议。

特此公告

万泽实业股份有限公司董事会 2016 年 1 月 11 日

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附 1：2016 年第一次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2016 年 1 月 18 日（星期一）下午 2 时 40 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四 楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大 会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投 “ ” “ ” “ ” 票的 同意 、 反对 、 弃权 的明确指示）

授权人签名（或盖章） 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 被委托人姓名： 身份证号码： 有效期限： 授权日期：

附 2：

万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关 事宜具体说明如下：

• （一） 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：360534

• 2.投票简称：万泽投票

• 3.投票时间：2016 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

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13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“万泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

• 大会审议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议

• 案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应 以相应的委托价格分别申报。

• 股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议

• 案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案	委托价格 （元）
1	选举新一届董事会、监事会成员（累积投票选举）
1.1	选举新一届董事会非独立董事（累积投票选举）
1.1.1	选举林伟光先生为新一届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举黄振光先生为新一届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举毕天晓先生为新一届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举蔡勇峰先生为新一届董事会非独立董事	1.04
1.2	选举新一届董事会独立董事（累积投票选举）
1.2.1	选举杨高宇先生为新一届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举陈伟岳先生为新一届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举王苏生先生为新一届董事会独立董事	2.03
1.3	选举新一届监事会监事（累积投票选举）

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1.3.1	选举王国英先生为新一届监事会监事	3.01
1.3.2	选举许小将先生为新一届监事会监事	3.02

（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表 决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累 积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为 限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差 额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有 效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X2 股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

对于累积投票制的议案：

议案 1 采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的 选举票数。对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举 票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其 对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

① 选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

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② 选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上 述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。 ③选举监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候 选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （二） 通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 17 日下午 3：00，

• 结束时间为 2016 年 1 月 18 日下午 3：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定 “ ” “ ” 办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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