WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 11, 2014

证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号： 2014-092

万泽实业股份有限公司 关于召开 2014 年第七次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2014 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014 年第七次临时股 东大会通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳 证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据 中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现再次将股东大会通 知公告如下：

一、召开会议基本情况

1.召开时间：

现场会议时间：2014 年 12 月 18 日（星期四）下午 2 时 30 分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014 年 12 月 18 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2014 年 12 月 17 日下午 15：00 至 12 月 18 日下午 15：00。

• 2.股权登记日：2014 年 12 月 11 日；

• 3.召开地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室

• 4.召集人：公司董事会；

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• 5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规

• 定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第四 十一次会议审议通过。

6.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

• 7.股东大会的投票表决规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果 重复投票，以第一次投票结果为准（详见附 2 万泽实业股份有限公司 股东参加网络投票的操作流程）。

8.出席对象：

①截止 2014 年 12 月 11 日下午收市，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大会 现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人 可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员、董事候选 人；

③公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完 备性。

2、会议议案

• （一） 会议议题：

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• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

• （1）股票种类和面值；

• （2）发行方式和发行时间；

• （3）发行对象和认购方式；

• （4）定价方式和发行价格；

• （5）发行数量；

• （6）募集资金数额及用途；

• （7）股票上市地；

• （8）锁定期安排；

• （9）未分配利润的安排；

• （10）本次发行决议的有效期。

• 3、审议《公司非公开发行股票预案的议案》；

• 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议 案》；

• 5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

• 6、审议《〈关于万泽实业股份有限公司前次募集资金使用情况的

• 专项报告〉的议案》；

• 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相 关事宜的议案》;

• （以上第 1-7 项议案的内容详见 2014 年 7 月 25 日刊载于《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司的公告）

• 8、审议《关于提请股东大会批准万泽集团有限公司免于以要约方

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式增持股份的议案》；

• 9、 审议《关于公司制定〈募集资金管理办法〉的议案》； 10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 11、审议《关于未来三年（2015-2017 年）分红回报规划的议案》；

• 12、审议《关于公司出售西安新鸿业公司 50%股权的议案》；

• 13、审议《关于为子公司银行贷款 2000 万元提供担保的议案》； （以上第 8-13 项议案的内容详见 2014 年 12 月 3 日刊载于《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司的公告）

• 14、审议《关于子公司以收购股权和增资方式投资盈商公司 1.1

• 亿元的议案》；

（以上第 14 项议案的内容详见 2014 年 9 月 16 日刊载于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司的公告）

15、选举董事（累积投票选举）

• 15.1、选举李远先生为第八届董事会董事

• （以上第 15 项议案内容详见 2014 年 11 月 19 日刊载于《中国证

• 券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司的公告）。

三、会议登记方法

1.登记方式：

①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐 户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代 理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

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②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证 进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登 记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须 写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份 证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

2.会议登记时间：2014 年 12 月 15 日和 16 日两天，登记时间上 午 9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。

• 3.登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公

• 室。

4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户 卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书 和受托人的身份证复印件。

四、其它事项

1. 会议联系电话：0754- 88857182；0754-88857382

2. 传真： 0754-88857179；

3. 联系人：蔡岳雄、方旭如

4. 本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第四十一次会议 董事会决议。

特此公告

万泽实业股份有限公司董事会

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附 1：2014 年第七次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2014 年 12 月 18 日（星期四）下午 2 时 30 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四 楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2014 年第七次临时股东大 会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投 “ ” “ ” “ ” 票的 同意 、 反对 、 弃权 的明确指示）

授权人签名（或盖章） 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 被委托人姓名： 身份证号码： 有效期限： 授权日期： 附 2：

万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关 事宜具体说明如下：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360534

• 2.投票简称：万泽投票

• 3.投票时间：2014 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

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• 4.在投票当日，“万泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

• 大会审议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议

• 案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应 以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议 案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案	委托价格 （元）
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.01	（1）股票种类和面值；	2.01
2.02	（2）发行方式和发行时间；	2.02
2.03	（3）发行对象和认购方式；	2.03
2.04	（4）定价方式和发行价格；	2.04
2.05	（5）发行数量；	2.05
2.06	（6）募集资金数额及用途；	2.06
2.07	（7）股票上市地；	2.07

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2.08	（8）锁定期安排；	2.08
2.09	（9）未分配利润的安排；	2.09
2.10	（10）本次发行决议的有效期。	2.10
3	《公司非公开发行股票预案的议案》；	3.00
4	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的 议案》	4.00
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；	5.00
6	《〈关于万泽实业股份有限公司前次募集资金使用情况的 专项报告〉的议案》；	6.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相 关事宜的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会批准万泽集团有限公司免于以要约方 式增持股份的议案》	8.00
9	《关于公司制定〈募集资金管理办法〉的议案》；	9.00
10	《关于修改<公司章程>的议案》；	10.00
11	《关于未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案》；	11.00
12	《关于公司出售西安新鸿业公司50%股权的议案》	12.00
13	《关于为子公司银行贷款2000万元提供担保的议案》	13.00
14	《关于子公司以收购股权和增资方式投资盈商公司1.1亿 元的议案》	14.00
15	选举董事（累积投票选举）
15.1	选举李远先生为第八届董事会董事	15.01

（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表 决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累 积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为 限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差 额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有 效投票。

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（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （二） 通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 12 月 17 日下午 3：

• 00，结束时间为 2014 年 12 月 18 日下午 3：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定 “ ” “ ” 办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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