WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 9, 2014

证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号： 2014-016

万泽实业股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2014 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014 年第二次临时 股东大会通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深 圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根 据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现再次将股东大会 通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1.召开时间：

现场会议时间：2014 年 4 月 15 日（星期二）下午 2 时 30 分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为： 2014 年 4 月 15 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 4 月 14 日下午 15： 00 至 4 月 15 日下午 15：00。

• 2.股权登记日：2014 年 4 月 9 日；

• 3.召开地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室

• 4.召集人：公司董事会；

• 5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规

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定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第 二十六次会议审议通过。

6.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

7.股东大会的投票表决规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 果重复投票，以第一次投票结果为准（详见附 2 万泽实业股份有限 公司股东参加网络投票的操作流程）。

8.出席对象：

①截止 2014 年 4 月 9 日下午收市，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大 会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代 理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员； ③公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和 完备性。

（二）会议议案

审议《关于公司投资设立控股子公司的议案》

以上议案的详细资料详见 2014 年 3 月 29 日刊载于《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司的公告。

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三、会议登记方法

1.登记方式：

①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东 帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授 权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭 证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行 登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但 须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上 身份证及股东帐户复印件。

2.会议登记时间：2014 年 4 月 10 日和 11 日两天，登记时间上 午 9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。

3.登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办 公室。

4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户 卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托 书和受托人的身份证复印件。

四、其它事项

1. 会议联系电话：0754- 88857182；

2. 传真： 0754-88857179；

3. 联系人：蔡岳雄、方旭如

4. 本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第二十六次会

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议董事会决议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会 2014 年 4 月 9 日

附 1：2014 年第二次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2014 年 4 月 15 日（星期二）下午 2 时 30 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四 楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大 会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投 “ ” “ ” “ ” 票的 同意 、 反对 、 弃权 的明确指示）

授权人签名（或盖章） 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 被委托人姓名： 身份证号码： 有效期限： 授权日期：

附 2：

万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

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本公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深 圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。

• （一） 采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

• 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

起止时间为 2014 年 4 月 15 日 9：30—11：30、13：00—15：00，投 票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

1. 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买

入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格 360534 万泽投票 买入 对应申报价格

1. 股东投票的具体程序为：

2. （1）买卖方向为买入投票； （2）输入证券代码 360534；

（3）在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表议 案 1，2.00 元代表议案 2，如对本次股东大会审议的全部议案进行表 决，请选择总议案进行表决，申报价格为 100 元。

议案 编号	议案	申报价格 （元）
	总议案	100.00
1	《关于公司投资设立控股子公司的议案》	1.00

• （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

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表反对，3 股代表弃权。

（5）确认投票委托完成。

1. 注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申 报为准；

（3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次 投票为准；

（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投票查询”功 能，可以查看个人网络投票结果。

（二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服 务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激 活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或 其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html 的互联网投票系统进行 投票。

2. 投资者进行投票的时间

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 4 月 14 日下午 15：00 至 4 月 15 日下午 15：00。

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