WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 17, 2014

证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号： 2014-006

万泽实业股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：

现场会议时间：2014 年 2 月 12 日（星期三）下午 2 时 30 分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014 年 2 月 12 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2014 年 2 月 11 日下午 15：00 至 2 月 12 日下午 15：00。

2.股权登记日：2014 年 2 月 7 日；

• 3.召开地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室

• 4.召集人：公司董事会；

5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规 定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第二 十四次会议审议通过。

6.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

• 7.股东大会的投票表决规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果

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重复投票，以第一次投票结果为准（详见附 2 广东万泽实业股份有限 公司股东参加网络投票的操作流程）。

8.出席对象：

①截止 2014 年 2 月 7 日下午收市，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大会现 场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可 不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；

③公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完 备性。

（二）会议议案

1、审议《关于万泽地产受让万泽集团持有的天实和华置业（北 京）有限公司 29%股权的议案》

2、审议《关于万泽地产将天实和华 29%的股权为万泽集团提供 质押担保的议案》

以上议案的详细资料详见 2014 年 1 月 18 日刊载于《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司的公告。

三、会议登记方法

1.登记方式：

①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐 户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代 理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

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②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证 进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登 记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须 写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份 证及股东帐户复印件。

2.会议登记时间：2014 年 2 月 10 日和 11 日两天，登记时间上午 9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。

3.登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公 室。

4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户 卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书 和受托人的身份证复印件。

四、其它事项

1. 会议联系电话：0754- 88857182；

2. 传真： 0754-88857179；

3. 联系人：蔡岳雄、方旭如

4. 本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第二十四次会议 董事会决议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

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附 1：2014 年第一次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2014 年 2 月 12 日（星期三）下午 2 时 30 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四 楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大 会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投 “ ” “ ” “ ” 票的 同意 、 反对 、 弃权 的明确指示）

授权人签名（或盖章） 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 被委托人姓名： 身份证号码： 有效期限： 授权日期：

附 2：

万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

本公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深 圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。

（一） 采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

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1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 起止时间为 2014 年 2 月 12 日 9：30—11：30、13：00—15：00，投 票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2. 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买

入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

• 投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格 360534 万泽投票 买入 对应申报价格

• 股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

（2）输入证券代码 360534；

• （3）在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表议

• 案 1，2.00 元代表议案 2，如对本次股东大会审议的全部议案进行表 决，请选择总议案进行表决，申报价格为 100 元。

议案 编号	议案	申报价格 （元）
	总议案	100.00
1	关于万泽地产受让万泽集团持有的天实和华置业 （北京）有限公司29%股权的议案	1.00
2	关于万泽地产将天实和华29%的股权为万泽集团提 供质押担保的议案	2.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

（5）确认投票委托完成。

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4. 注意事项

• （1）网络投票不能撤单；

（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申 报为准；

（3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次 投票为准；

（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计； （5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳

证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投票查询”功 能，可以查看个人网络投票结果。

（二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服 务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激 活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或 其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html 的互联网投票系统进行 投票。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 2 月 11 日下午 15：00 至 2 月 12 日下午 15：00。

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