WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 2, 2013

证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号： 2013-033

万泽实业股份有限公司 关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2013 年 8 月 20 日（星期二）上午九时三十分；

• 2、召开地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室；

• 3、召集人：公司董事会；

• 4、本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规

• 定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第十 十六次会议审议通过。

5、召开方式：采取现场投票方式；

6、出席对象：

• （1）截止 2013 年 8 月 13 日下午收市，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东；

（2）公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

• 1、本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和

• 完备性。

2、会议议案

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（1）审议《关于为全资子公司银行承兑汇票4000万元提供担保 的议案》；

（2）选举独立董事（累积投票选举）。

以上议案的详细资料详见 2013 年 7 月 30 日、8 月 3 日刊载于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本 公司的公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股 东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须 持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股 凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行 登记；

（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续， 但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上 身份证及股东帐户复印件。

2、会议登记时间：2013 年 8 月 15 日至 16 日，上午 9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。

3、登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办 公室。

• 4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交股东帐户、身份证

• 复印件、委托书及受托人的身份证复印件。 四、其它事项

  1. 会议联系电话：0754- 88857179；

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1. 传真： 0754-88857179；

2. 联系人：蔡岳雄、方旭如

3. 本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、备查文件

第八届董事会第十五、十六次会议决议。 特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会 年 8 月 2 日

附件： 2013 年第三次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2013 年 8 月 20 日（星期二）上午 9 时 30 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四 楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大 会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投 “ ” “ ” “ ” 票的 同意 、 反对 、 弃权 的明确指示）

授权人签名（或盖章） 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 被委托人姓名： 身份证号码：

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有效期限： 授权日期：

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