WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 18, 2012

－ 证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号： 2012 056

广东万泽实业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有 关规定，广东万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨高 宇先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2012 年 11 月 5 日召开的 2012 年第五次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集 投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内 容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任 何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明

本人杨高宇作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的 法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证 券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定 的报刊上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所 发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法 规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

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公司法定中文名称：广东万泽实业股份有限公司 公司英文名称：GUANGDONG WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. 公司证券简称：万泽股份 公司证券代码：000534

公司法定代表人：林伟光 公司董事会秘书：黄曼华

公司联系地址：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 9 楼

公司邮政编码：515041

公司电话：（0754）88857191、88857179 公司传真：（0754）88857199、88857179

电子信箱：wzgf0534@163.com

• 2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2012 年第五次临时股东大会所审议 《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及 其摘要、《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法 （修订稿）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 计划相关事宜的议案》的委托投票权。

• 3、本委托投票权征集报告书签署日期为 2012 年 10 月 17 日。 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见《广东万泽实业股份有限公 司关于召开 2012 年第五次临时股东大会通知》。

四、征集人基本情况

• 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨高宇先生，其基 本情况如下：

杨高宇，男，1968 年 2 月出生，中国注册会计师、中国注册税务师、 企业法律顾问。现任深圳长城会计师事务所有限公司合伙人、所长。为 本公司薪酬与考核委员会召集人。

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2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关 的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何 协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、 主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关 系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2012 年 9 月 18 日召开 的第八届董事会第二次会议及 2012 年 10 月 17 日召开的第八届董事会第 四次会议，并且对广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）修订稿》及其摘要、《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计 划实施考核办法（修订稿）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》 规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截至 2012 年 10 月 29 日 15:00 时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司 全体股东。

2、征集时间：自 2012 年 10 月 30 日至 11 月 2 日(上午 9:00-11:30， 下午 13:30-16:00)。

3、征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。 4、征集程序和步骤

（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和 内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托 书”）。

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• （2）签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

• ○1 法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公

• 章、法定代表人签字）：

• ○A 现行有效的法人营业执照复印件；

• ○B 法定代表人身份证复印件；

• ○C 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签

• 署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关 公证文件)；

• ○D 法人股东帐户卡复印件；

• ○2 个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）： ○A 股东本人身份证复印件；

• ○B 股东账户卡复印件；

• ○C 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签

• 署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文 件)。

• （3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授

• 权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报 告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮 戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和 收件人为：

• 地址：广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 9 楼 邮政编码：515041

• 电话： 0754-88857179

• 传真： 0754-88857179

联系人：蔡岳雄、方旭如

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话 和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

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5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权 委托将被确认为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地 点；

（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权

• 内容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不 相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的， 以最后收到的授权委托书为有效。

7、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托 代理人出席会议。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办 法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时 间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定 其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席 会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的 授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并 在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人 将认定其授权委托无效。

征集人： 杨高宇 2012 年 10 月 17 日

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独立董事征集投票权授权委托书

本人【 】/本公司【 】作为委托人确认，在签署本授权委托书 前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的 《广东万泽实业 股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《广东万泽实 业股份有限公司关于召开 2012 年第五次临时股东大会通知》及其他相 关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登 记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确 定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托 书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东万泽实业股份有限公 司独立董事杨高宇先生作为本人/本公司的代理人出席广东万泽实业股 份有限公司 2012 年第五次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下 会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议 案 编 号	议案	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《广东万泽实业股份有限公司 限制性股票激励计划（草案） 修订稿》及其摘要
1.01	本限制性股票激励计划激励对 象的确定依据和范围
1.02	激励工具及标的股票的种类、 来源、数量、分配
1.03	本限制性股票激励计划的有效 期、锁定期和解锁期
1.04	标的股票的授予及解锁的条件 及程序
1.05	限制性股票授予数量和授予价 格的调整
1.06	本限制性股票激励计划的变更 和终止

《广东万泽实业股份有限公司 2 限制性股票激励计划实施考核 办法（修订稿）》 《关于提请股东大会授权董事 3 会办理公司限制性股票激励计 划相关事宜的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对 上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选 其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权 票。

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2012 年第五次临时股东大会 结束。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号： 股东账号：

持股数量：

签署日期：

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