WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 25, 2012

证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号： 2012-037

广东万泽实业股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2012 年 8 月 10 日（星期五）上午九时三十分；

• 2.召开地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋本公司十楼会议

室；

3.召集人：公司董事会；

• 4.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规

• 定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第七届董事会第三 十九次会议审议通过。

  • 5.召开方式：采取现场投票方式；

  • 6.出席对象：

①截止 2012 年 8 月 3 日下午收市，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东；

②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；

③公司新一届董事候选人、新一届监事候选人；

④公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

• 1．选举新一届董事会、监事会成员（累积投票选举）；

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• 2、审议《关于修改公司<章程>的议案》

• 3、审议《广东万泽实业股份有限公司未来三年的分红规划》。 以上议案的详细资料详见 2012 年 7 月 25 日刊载于《中国证券

• 报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司的 公告。

三、会议登记方法

• 1.登记方式：

• ①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐

• 户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有 法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授 权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须 写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份 证及股东帐户复印件。

• 2.会议登记时间：2012 年 8 月 7 日至 8 日，上午 9 时至 11 时半；

• 下午 3 时至 5 时。

• 3.登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公

• 室。

• 4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交股东帐户、身份证复

• 印件、委托书及受托人的身份证复印件。

四、其它事项

1. 会议联系电话：0754- 88857179；

2. 传真： 0754-88857179；

3. 联系人：蔡岳雄、方旭如

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1. 本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第七届董事会第三十九次会议 董事会决议。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会 2012 年 7 月 25 日

附件： 2012 年第三次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2012 年 8 月 10 日（星期五）上午 9 时 30 分，在广东万泽实业股份有限公司十楼会 议室召开的广东万泽实业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大 会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投 “ ” “ ” “ ” 票的 同意 、 反对 、 弃权 的明确指示）

授权人签名（或盖章） 身份证号码：

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持有股数： 股东代码： 被委托人姓名： 身份证号码： 有效期限： 授权日期：

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