WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 24, 2009

- 证券代码： 000534 证券简称：汕电力A 公告编号： 2009 036

汕头电力发展股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议基本情况

（一） 会议时间 现场会议时间：2009 年 8 月 10 日（星期一）下午 2 时正。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2009 年 8 月 10 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2009 年 8 月 9 日下午 15：00 至 8 月 10 日下午 15：00

（二） 股权登记日：2009 年 8 月 3 日

（三） 现场会议地点：广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 10 楼 （四） 会议召集人：汕头电力发展股份有限公司董事会

（五） 会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六） 参加股东大会的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票， 以第一次投票结果为准。

（七） 会议出席对象

1. 截至 2009 年 8 月 3 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人 出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络 投票；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 见证律师及本公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

（一） 提案名称：

1

• 1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；

2、《关于汕头电力发展股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资 产暨关联交易报告书（草案）的议案》；

• 3、《关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》 逐项表决：

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行数量

（4）发行价格

（5）发行对象及认购方式

（6）本次发行股份的锁定期

（7）上市地点

（8）本次发行前滚存未分配利润的归属

（9）过渡期损益归属

（10）交易标的权属转移

（11）本次非公开发行股票决议的有效期

4、《关于公司与万泽集团签订附生效条件的<重大资产重组框架协议>及〈重 大资产重组方案框架协议之补充协议〉的议案》

5、《关于公司与万泽集团有限公司签订的<关于汕头电力发展股份有限公司 实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》

6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及发行股份购买资 产暨关联交易相关事宜的议案》

7、《关于提请股东大会同意万泽集团免于以要约方式增持公司股份的议案》

上述议案的具体内容详见公司 2009 年 3 月 12 日在《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《汕头电力发展股份有限公 司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》、《董事会决议公 告》及 2009 年 7 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于汕头电力发展股份有限公司重大资产重组及 非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《董事会决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行

2

登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

• ②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还

• 须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

• ③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓

• 名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。 2.会议登记时间：2009 年 8 月 6 日至 7 日，上午 9 时至 11 时半；下午 3 时

• 至 5 时。

3.登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦B 栋九楼本公司办公室。

• 4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交股东帐户、身份证复印件及受托

• 人的身份证复印件。

四、其它事项

1. 会议联系电话：0754-88857382、 88857179；

2. 传真 0754-88857382、 88857179； 3. 联系人：袁克新、方旭如

3. 会议时间：会期半天；吃宿自理。

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2009 年 8 月 10 日下午 2 时 正，在汕头电力发展股份有限公司十楼会议室召开的汕头电力发展股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章） 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 被委托人姓名： 身份证号码： 有效期限： 授权日期： 授权人对审议事项表决投票的明确指示。

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2009 年 7 月 24 日

3

附件：

汕头电力发展股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票 系统参加网络投票。

（一） 采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 — — 2009 年 8 月 10 日 9：30 11：30、13：00 15：00，投票程序比照深圳证券交 易所买入股票业务操作。

2. 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的 方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格 360534 汕电投票 买入 对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为：

（1） 买卖方向为买入投票；

（2） 输入证券代码 360534；

（3） 在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表议案 1，

— 2.00 元代表议案 2，依次类推如下表。其中，议案 3 含有十一项子议案（3.1 3.11）， 需逐项参加表决。如对议案 3 全部子议案投票意见相同，则可以一次性选择议案 号 3.00 进行表决，否则需对该议案中的各项子议案逐项进行投票表决。如对本 次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为 100 元。

元。
议案 编号	议案	申报价格 （元）
	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股份购买资产条 件的议案》	1.00
2	《关于汕头电力发展股份有限公司重大资产 重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告	2.00

4

	书（草案）的议案》
3	《关于公司重大资产重组及非公开发行股份 购买资产暨关联交易的议案》	3.00
3.1	（1）发行股票的种类和面值	3.01
3.2	（2）发行方式	3.02
3.3	（3）发行数量	3.03
3.4	（4）发行价格	3.04
3.5	（5）发行对象及认购方式	3.05
3.6	（6）本次发行股份的锁定期	3.06
3.7	（7）上市地点	3.07
3.8	（8）本次发行前滚存未分配利润的归属	3.08
3.9	（9）过渡期损益归属	3.09
3.10	（10）交易标的权属转移	3.10
3.11	（11）本次非公开发行股票决议的有效期	3.11
4	《关于公司与万泽集团签订附生效条件的<重 大资产重组框架协议>及〈重大资产重组方案框架协 议之补充协议〉的议案》	4.00
5	《关于公司与万泽集团有限公司签订的<关于 汕头电力发展股份有限公司实际盈利数与净利润预 测数差额的补偿协议>的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大 资产重组及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜 的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会同意万泽集团免于以要约 方式增持公司股份的议案》	7.00

（4） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

3 股代表弃权。

5

• （5） 确认投票委托完成。

4. 注意事项

• （1） 网络投票不能撤单；

• （2） 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （3） 同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

• （4） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

• （5） 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易

• 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投票 查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密 码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html 的互联网投票系统进行投票。

2. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 8 月 9 日 下午 15：00 至 8 月 10 日下午 15：00。

五、其他事项

（一） 本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。 （二） 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大 会的进行按当时通知进行。

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