WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 8, 2008

- 证券代码： 000534 证券简称：汕电力A 公告编号： 2008 003

汕头电力发展股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2008 年 1 月 30 日（星期三）上午九时三十分；

2.召开地点：本公司十楼会议室；

3.召集人：公司董事会；

4.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本 次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 - - 2008 年 1 月 30 日上午 9：30 11：30，下午 13：00 15：00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年 1 月 29 日下午 15：00 至 1 月 30 日下午 15：00。（具体投票办法详见附件）

6.出席对象：

①截止 2008 年 1 月 23 日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东；

②公司董事会成员、监事会成员；

③公司高层管理人员；

④监事候选人；

⑤公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

1、审议《关于子公司收购北京市万泽碧轩房地产开发有限公司 49%股权的 议案》；2、审议《关于参加竞拍股权和土地使用权的议案》。3、审议《关于修改 公司章程的议案》；4、选举增补监事会成员。

以上议案的详细情况资料详见 2008 年 1 月 9 日刊载于《证券时报》及巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司董事会、监事会的公告。

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三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：

• ①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行

• 登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

• ②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还

• 须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

  • ③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓

• 名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。 2.会议登记时间：2008 年 1 月 24 日至 25 日，上午 9 时至 11 时半；下午 3

• 时至 5 时。

  • 3.登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦B 栋九楼本公司办公室。

• 4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交股东帐户、身份证复印件及受托

• 人的身份证复印件。

四、其它事项

1. 会议联系电话：0754-8857382、 8857179；

2. 传真 0754-8857382、 8857179；

3. 联系人：袁克新、方旭如

4. 会议时间：会期半天；吃宿自理。

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2008 年 1 月 30 日上午 9 时 30 分，在汕头电力发展股份有限公司十楼会议室召开的汕头电力发展股份有限 公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章） 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 被委托人姓名： 身份证号码： 有效期限： 授权日期： 授权人对审议事项表决投票的明确指示。

汕头电力发展股份有限公司董事会

2008 年 1 月 9 日

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附件：

汕头电力发展股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。

一、采用交易系统投票的程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 1 月 30 日

• 的 9：30-11：30 和 13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  • 2、深圳证券交易所投资者投票代码：360534，投票简称为“汕电投票”。

  • 3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码 360534；

（3）在“委托价格”项下议案相应申报价格予以申报，在“委托价格”项填报 股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，依此类推,每一 议案应以相应的委托价格分别申报。列示如下：

公司简称	议案内容	对应的申报价格
汕电投票	总议案---代表以下所有议案	100元
	1、《关于子公司收购北京市万泽碧轩房地产开发有限公司49%股权的议案》；	1.00元
	2、《关于参加竞拍股权和土地使用权的议案》。	2.00元
	3、《关于修改公司章程的议案》；	3.00元
	4、选举增补监事会成员	4.00元

（4）输入委托数量。

在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股

3

弃权

3 股

（5）确认投票委托完成。

• 4、投票注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；

（3）参加现场投票和网络投票的，以第一次投票为准。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；点击“申请密码”， 填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如 申请成功，系统会返回一个 4 位数字的“激活校验码”。

B、激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。申报成功后，半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有 效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂 失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳 证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：

http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

• 3、投资者进行投票的时间：

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为 2008 年 1 月 29 日下午 15：00 至 1 月 30 日下午 15：00。

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