WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 14, 2007

• 证券代码： 000534 证券简称：汕电力A 公告编号： 2007 024

汕头电力发展股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏

一、召开会议基本情况 1.召开时间：2007 年 7 月 31 日（星期二）上午十时正； 2.召开地点：本公司十楼会议室； 3.召集人：公司董事会； 4.召开方式：现场投票表决方式； 5.出席对象： ①截止 2007 年 7 月 25 日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东； ②公司董事会成员、监事会成员； ③公司高层管理人员； ④公司聘请的法律顾问。 二、会议审议事项 选举公司独立董事成员一名。 独立董事候选人简历： 曾江虹 女 1969 年 4 月 2 日出生 职称:注册会计师、注册税务师 教育背景:澳洲murdoch university 工商管理硕士 工作经历： 1989 年 4 月至 1992 年 3 月 深圳金鹏会计师事务所 1992 年 3 月至 1993 年 9 月 深圳鸿华实业股份有限公司 1993 年 10 月至 1994 年 3 月 中国南方证券股份有限公司 1994 年 3 月至 1996 年 1 月 深圳国际信托投资总公司 国际证券投资基金部 1996 年 1 月至 1997 年 11 月 深圳兴蒙会计师事务所合伙人

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1997 年 12 月至今 深圳中胜会计师事务所合伙人

（2000 年 4 月至 2002 年 2 月澳洲murdoch university 攻读工商管理硕士）。 兼职情况：否

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否 持有上市公司股份数量：零股

是否受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行 登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还 须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓 名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。 2.登记时间：2007 年 7 月 26 日至 27 日，上午 9 时至 11 时半；下午 3 时至

• 5 时。

  • 3.登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦B 栋八楼本公司办公室。

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交股东帐户、身份证复印件及受托人

• 的身份证复印件。

四、其它事项

1. 会议联系电话：0754-8857382、 8857179；

2. 传真 0754-8857382、 8857179；

3. 联系人：袁克新、方旭如

4. 会议时间：会期半天；吃宿自理。

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2007 年 7 月 31 日上午 10 时，在汕头电力发展股份有限公司十楼会议室召开的汕头电力发展股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章） 身份证号码：

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持有股数： 股东代码： 被委托人姓名： 身份证号码： 有效期限： 授权日期： 授权人对审议事项表决投票的明确指示。

汕头电力发展股份有限公司董事会

2007 年 7 月 14 日

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