WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 5, 2006

证券代码：000534 证券简称：汕电力A 公告编号：2006-052

汕头电力发展股份有限公司

关于召开2006 年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2006 年 12 月 21 日（星期四）上午九时正；

2.召开地点：本公司十楼会议室；

3.召集人：公司董事会； 4.召开方式：现场投票表决方式； 5.出席对象：

①截止 2006 年 12 月14 日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东；

②公司董事会成员、监事会成员；

③公司高层管理人员；

④公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

1、审议《关于受让万泽集团有限公司持有的深圳市万泽房地产开发有限 公司51%股权的议案》；

2、审议《关于设立董事会审计委员会的议案》；

3、审议《关于调整独立董事年度薪酬的议案》。

有关详细情况资料详见2006 年12 月6 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司董事会、监事会及关联交易 公告。

三、现场股东大会会议登记方法

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• 1.登记方式：

• ①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行

• 登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

• ②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还

• 须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

  • ③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓

• 名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

• 2.登记时间：2006 年 12 月 18 日至 19 日，上午 9 时至 11 时半；下午 3 时

• 至 5 时。

  • 3.登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦B 栋八楼本公司办公室。

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交股东帐户、身份证复印件及受托人

• 的身份证复印件。

四、其它事项

1. 会议联系电话：0754-8857382、 8857179；

2. 传真 0754-8857382、 8857179；

3. 联系人：袁克新、方旭如

4. 会议时间：会期半天；吃宿自理。

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2006 年 12 月 21 日上午 9 时，在汕头电力发展股份有限公司十楼会议室召开的汕头电力发展股份有限公司 2006 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章） 身份证号码： 持有股数： 股东代码： 被委托人姓名： 身份证号码： 有效期限： 授权日期： 授权人对审议事项表决投票的明确指示。

汕头电力发展股份有限公司董事会

2006 年12 月6 日

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