WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 18, 2021

证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号 :2021-040

万泽实业股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控 股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）于 2021 年 2 月 22 日发行了万泽集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券 （第一期）（以下简称“本期可交换债券”），本期可交换债券发行期 限为 2 年，募集资金规模为 15,200.00 万元，具体情况如下：

债券 简称	发行金额 （万元）	标的 股票	初始换股 价格 （元/股）	调整后换股 价格（注） （元/股）	按调整后换股价格 测算的用于换股股 票数量的上限（股）	占标的股票 总股本比例
21 万 泽E1	15,200	万泽 股份	14.51	14.46	10,511,757	2.12%

注：上述初始换股价格调整系因公司 2020 年股权激励计划首期授予激励对 象 317.8 万股限制性股票导致公司总股本增加所致。

本期可交换债券于 2021 年 8 月 23 日进入换股期。本期可交换债 券换股期限自可交换债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起 至可交换债券摘牌日的前一交易日止，即自 2021 年 8 月 23 日起 2023 年 2 月 21 日止。换股期间，万泽集团所持的本公司股份可能会因投

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资者选择换股而导致减少。

二、对公司的影响

截至目前，万泽集团持有本公司股份 207,934,027 股，占本公司 总股本的 42.01％。进入换股期后，万泽集团持有的本公司股份可能 会因投资者选择换股而减少。按本期可交换债券调整后换股价格测算 的用于交换的股票数量上限为 10,511,757 股，如果本期可交换债券 全部完成换股，万泽集团持有本公司股份数量将变为 197,422,270 股，占本公司总股本的比例为 39.89%。按此测算，万泽集团仍为公 司第一大股东；实际控制人未发生变化，仍为林伟光先生。

以上变动为本公司根据万泽集团本期可交换债券发行规模所作 的测算，实际是否会发生换股以及因换股减持的实际股数均存在不确 定性，敬请投资者注意投资风险。万泽集团因换股减持本公司股份的 情况，本公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。

特此公告。

万泽实业股份有限公司 董 事 会 2021 年 8 月 18 日

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