WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号 :2021-033

万泽实业股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会 第三十二次会议于2021年6月18日以通讯方式召开。会议通知于2021年6月 15日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事8人， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议 事项如下：

审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予相关事项的议案》 具体内容详见公司披露的《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予相 关事项的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：同意：7 票；反对：1 票；弃权：0 票。

董事熊爱华投反对票，理由为：十届二十七次董事会审议《<公司 2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》时，本人投了反对票，故对本 议案投反对票。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会 2021 年 6 月 18 日

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