WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Feb 28, 2019

证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号： 2019-015

万泽实业股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次 会议于 2019 年 2 月 28 日在深圳以现场加通讯方式召开。会议通知于 2019 年 2 月 25 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《关于监事会提名新一届监事会候选人的议案》

公司第九届监事会已届满，本届监事会向下一届监事会提名推荐许小将 为监事候选人。简历资料附后。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于新一届监事会监事候选人资格审议的议案》

公司监事会提名许小将为公司新一届监事会监事候选人。

经审核，以上被提名人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的监事 任职资格，同意提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行选举，任期为临 时股东大会审议通过公告之日起三年。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

另经公司职工代表民主投票，选举王国英、孙锋为公司新一届监事会职 工代表监事。简历资料附后。

特此公告。

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附简历：

1、许小将，男，1969 年4 月出生，大专学历；现为公司监事。最近五 年均在汕头市城市建设开发总公司任职，现任该公司副总经理兼财务总监。

许小将先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公 司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合 相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、王国英，男，1976 年10 月生，本科学历。曾任万泽集团有限公司总 经办经理等职务，现任内蒙古双奇药业股份有限公司总经理助理。

王国英先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公 司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合 相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

3、孙锋，男，1977 年12 月出生，本科学历，一级人力资源管理师。曾 任广东金正电子有限公司人事主管、富士康企业集团人事主管、2002 年7 月-2016 年9 月任深圳市金立通信设备有限公司人力资源总监，2016 年9 月 至今任公司人力企管总监。

孙锋先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、

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《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事 的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法 律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

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