WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — AGM Information 2019

Nov 18, 2019

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

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中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017 12/F., Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn

广东信达律师事务所

关于万泽实业股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会的法律意见书

信达会字[2019]第 242 号

致：万泽实业股份有限公司

广东信达律师事务所（下称“信达”）接受万泽实业股份有限公司（下称“贵 公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司 2019 年第六次临时股东大 会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2019 年第六次临时股东大 会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。

《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司 法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规 范性文件以及现行有效的《万泽实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”） 的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查 和了解发表法律意见。

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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

• 1、《公司章程》；

• 2、公司于 2019 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上的《万泽实业股份有限公司关 于召开 2019 年第六次临时股东大会通知》（下称“《临时股东大会通知》”） 的公告；

• 3、公司于 2019 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上的《万泽实业股份有限公司关 于取消 2019 年第六次临时股东大会相关议案及增加临时提案暨召开 2019 年第六次临时股东大会补充通知的公告》（下称“《补充通知公告》”）；

• 4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

• 5、本次股东大会会议文件；

• 6、本次股东大会会议记录及决议。

在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定， 仅对贵公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议的人员 资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议 的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露 资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本 次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一） 本次股东大会的召集

1、2019 年 11 月 1 日，公司第十届董事会第十四次会议以通讯方式召开， 审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

2、2019 年 11 月 2 日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上公告了《临时股东大会通知》，在法 定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、 出席会议对象、登记办法等相关事项。

3、因公司董事会于 2019 年 11 月 8 日收到公司控股股东万泽集团有限公司 书面提交的《关于提请增加“万泽实业股份有限公司 2019 年第六次临时股东大 会”临时提案的函》,2019 年 11 月 9 日，公司董事会在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上公告了《补充通知公告》， 对取消相关议案事宜及新增临时提案进行了公告，并再次公告了本次股东大会的 召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相 关事项。

经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股 东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次 股东大会由公司第十届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公 司章程》的规定。

（二） 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。现场会 议于 2019 年 11 月 18 日下午 2:30 在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦十 楼会议室如期召开。董事长黄振光先生主持了本次会议。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2019 年 11 月 17 日 15:00 至 11 月 18 日 15:00。

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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股 东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。

二、本次股东大会的出席会议人员资格

（一） 出席本次股东大会的股东及股东代理人

信达律师根据 2019 年 11 月 13 日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会 的公司法人股东的营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明文件、代理人 身份证明文件等；出席本次股东大会的公司自然人股东的身份证明文件、股东代 理人身份证明文件等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。

据统计，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人合计 16 人，代表股 份 79,585,623 股，占公司总股份数的 16.1830%。其中：出席现场会议的股东及 股东代理人共有 1 人，代表股份数 6,706,517 股，占公司总股份数的 1.3637%； 根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票 的股东及股东代理人共有 15 人，代表股份数 72,879,106 股，占公司总股份数的 14.8193%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机 构深圳证券交易所信息网络有限公司验证其身份。

经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、 有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。

（二） 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员包括贵公司董事、监事、董事会秘书等高级管 理人员及信达律师等。

经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。

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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一） 本次股东大会的表决程序

经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《补充通知公告》中列明的审 议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，按 照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票的表决 结果，且网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表 决权总数，议案表决情况如下：

1、审议通过《关于<公司 2019 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 79,317,023 股，占有效表决权股数 99.6625%；反对 241,600 股，占有效表决权股数 0.3036%；弃权 27,000 股，占有效表决权股数 0.0339%。 中小股东总表决情况：

同意 30,138,513 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1167%；反对 241,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7946%；弃权 27,000 股，占出席会议中小 股东所持股份的 0.0888%。

• 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计划

• 有关事项的议案》

表决结果：同意 79,317,023 股，占有效表决权股数 99.6625%；反对 241,600 股，占有效表决权股数 0.3036%；弃权 27,000 股，占有效表决权股数 0.0339%。 中小股东总表决情况：

同意 30,138,513 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1167%；反对 241,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7946%；弃权 27,000 股，占出席会议中小 股东所持股份的 0.0888%。

经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有 效。

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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

（二） 本次股东大会的表决结果

本次股东大会审议事项获得有效通过。本次股东大会会议记录由主持人及出 席本次会议的董事、监事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东或委托代 理人没有对表决结果提出异议。

本次股东大会审议的涉及公司 2019 年员工持股计划的相关议案，关联股东 回避了表决。

经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集程序、召集 人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效； 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

（以下无正文）

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（本页为《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2019 年第六次临时 股东大会的法律意见书》（信达会字[2019]第 242 号）之签署页）

广东信达律师事务所

负责人： 签字律师：

张 炯 彭文文

海潇昳

年 月 日

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