WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — AGM Information 2002

Mar 14, 2002

股票代码： 000534 股票简称：汕电力 董（ 2002 — 002 ）

汕头电力发展股份有限公司董事会决议

2001 暨召开 年度股东大会的通知

00 汕头电力发展股份有限公司董事会会议于二 二年三月十一日在本公司 10 1 会议室召开，出席会议董事 名，委托出席董事 名。会议由公司董事长主持， 公司监事会全体成员列席会议。董事会会议决议以下事项：

2001 一、 审议通过公司 年年度经营工作报告；

2001 二、 审议通过公司 年年度财务决算报告；

• 2001

• 三、 审议通过公司 年年度报告和年度报告摘要；

2001 四、 审议通过公司 年年度利润分配预案；

2001 经上海立信长江会计师事务所审计，本公司 年度实现净利润 7,759,366.23 元，根据本公司《章程》规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积 金 1,274,716.20 元，按净利润的 5% 提取法定公益金 637,358.10 元（以上“两金” 的计提数包含子公司的计提数额），总计 1,912,074.30 元，当年可供股东分配的 利润为 5,847,291.93 元，加上 2000 年度末未分配利润 567,747.68 元，至 2001 年底累计可供股东分配的利润为 6,415,039.61 元。

2001 根据本公司 年度的盈利水平，以及公司目前的实际情况，考虑公司的 2001 发展和拟进行资产重组等方面的需要，决定 年度不向股东进行股利分配， 也不实施公积金转赠股本。

• 五、 审议通过公司《股东大会议事规则》（草案）；

• 六、 审议通过公司对《董事会议事规则》的修改；

• 4000

• 七、审议通过授权公司经营班子在不超过 万元的范围内，选择适当时

• 机和方式在证券市场进行短期投资。

• 2002 4 18 2001

• 八、审议通过决定于 年 月 日召开本公司 年度股东大会以及

1

大会的相关事项：

• （一） 会议的时间、地点：

• 1 2002 4 18 9

• （ ）会议的时间： 年 月 日（星期四）上午 时正；

• 2

• （ ）会议的地点：汕头市金砂中路金凤城龙座七楼

汕头市电力开发公司会议室

（二） 会议议题：

• 1 2001 、审议公司 年年度董事会报告暨总经理工作报告；

• 2 2001 、审议公司 年年度监事会报告；

• 3 2001 、审议公司 年年度财务决算报告；

• 4 2001 、审议公司 年年度利润分配预案；

• 5 、审议公司《章程》的修改议案；

• 6 、审议公司关于设立二位独立董事的议案；

• 7 、审议公司《股东大会议事规则》；

• 8 、审议聘请上海立信长江会计师事务所为公司审计机构。

• （三） 出席会议的对象：

• 1 2002 4 12

• （ ）截止 年 月 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券

• 登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东， 可委托代理人出席（授权委托书附后）。

• 2

• （ ）公司全体董事、监事及高管人员；

3 （ ）公司聘请的律师。

（四） 出席会议的登记事项：

• 1

• （ ）法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法人代表身份证及持股凭证进

• 行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

• 2

• （ ）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理

• 人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2

• 3

• （ ）会议登记及授权委托书送达的时间：：

2002 4 15 16 9 11 年 月 至 日 上午 时至 时

3 5 下午 时至 时

4 （ ）会议登记的地址：

23 B 汕头市珠池路 号光明大厦 座八楼本公司综合管理部 515041 邮编：

• 5

• （ ）异地股东可在登记期间内用信函或传真方式办理登记手续。 五、其它：

• 1 、本次会议会期半天，与会者食宿和交通费自理。

• 2 0754 8857726 8857382 、联系电话：（ ）

• 3 、联系人：钟梓华 袁克新

• 4 0754 8857726 8857199 、传真：（ ）

特此通知。

汕头电力发展股份有限公司董事会

00 二 二年三月十五日

附授权委托书样式

授权委托书

/ / 2002 4 18 兹授权 先生 女士代表本人 单位参加于 年 月 日上午 9 时，在汕头市电力开发公司会议室召开的汕头电力发展股份有限公司 2001 年度股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章） 身份证号码：

持有股数： 股东代码： 被委托人姓名： 身份证号码： 有效期限： 授权日期：

3

授权人对审议事项的表决投票指示：

000534 2002 001 股票代码： 股票简称：汕电力 监（ — ）

汕头电力发展股份有限公司 监事会决议公告

2002 3 11 汕头电力发展股份有限公司监事会于 年 月 日下午在本公司会议 7 7 室召开会议。会议应到监事 名，实到 名。会议形成以下决议：

• 2001

• 一、 审议通过公司 年度经营工作报告及新一年的发展思路；

• 2001

• 二、 审议通过公司 年度财务决算报告；

• 2001

• 三、 审议通过公司 年度报告和年度报告摘要；

• 2001

• 四、 审议通过公司 年度利润分配预案；

• 五、 审议通过公司《股东大会议事规则》（草案）；

• 六、 审议通过对《监事会议事规则》的修改；

• 4000

• 七、 审议通过授权公司经营班子在不超过 万元的范围内，选择适当时机和 方式在证券市场进行短期投资；

• 2001

• 八、 审议通过召开公司 年度股东大会有关事项；

• 2001

• 九、 审议通过公司 年度监事会工作报告。

以上决议一、二、四、五项尚须经股东大会审议通过。

特此公告

汕头电力发展股份有限公司

监事会

4

00 二 二年三月十一日

汕头电力股份有限公司 000534 股票代码（ ）

2001 公布 年年度报告及董事会决议公告

2002 2001 汕头电力发展有限公司将于 年三月十五日公布 年年度报告及董 2002 3 15 9 30 事会决议公告，“汕电力”将于 年 月 日上午 点 分起停牌半天， 2002 3 15 1 年 月 日下午 点整起恢复交易。

一 主要财务指标：

2001 2000 2001 2000 年 年 年比 年增减 净利润（万元） 775.94 1,364.06 -43.12% 0.04 0.07 -42.86% 每股收益（元） 2.64 2.60 1.54% 每股净资产（元） 1.41 2.52 -44.05% 净资产收益率（％）

2001 二 年利润分配 公积金转增股本 再融资预案及年度股东大会召开时间 1 2001 ． 年利润分配及公积金转增股本预案： 不分配也进行公积金转增股本

2 2002 ． 本次董事会审议的 年再融资预案： 无

3 2002 4 18 9 ． 年度股东大会召开时间： 年 月 日 时

汕头电力股份发展有限公司 董 事 会 2002 3 15 年 月 日

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