Webuild — AGM Information 2023

Apr 27, 2023

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2022 E IL DIVIDENDO UNITARIO DI €0,057 PER CIASCUNA AZIONE ORDINARIA E DI RISPARMIO APPROVATE LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE RINNOVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE CONFERMATA LA NOMINA DEI CONSIGLIERI GIA' COOPTATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER I PROSSIMI TRE ANNI

Milano, 27 aprile 2023 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Webuild S.p.A. (MTA: WBD), riunitasi in data odierna, ha:

• approvato il bilancio di esercizio di Webuild S.p.A. al 31 dicembre 2022 e la distribuzione agli azionisti di un dividendo per un importo pari a euro 0,057 per ciascuna azione ordinaria e di risparmio esistente ed avente diritto al dividendo alla data di stacco della cedola. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 24 maggio 2023, con stacco cedola il 22 maggio 2023 (record date: 23 maggio 2023);
• approvato la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, comprensiva della Sezione I (Politica di Remunerazione di Webuild S.p.A. relativa al triennio 2023-2025) e della Sezione II (consuntivo della remunerazione corrisposta nell'esercizio 2022);
• confermato la nomina dei Consiglieri Francesco Renato Mele e Andrea Alghisi, cooptati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 ottobre 2022, il cui mandato verrà in scadenza, come il resto del Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
• nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025, stabilendone il relativo compenso. In particolare, sono stati nominati:
  • − dalla lista n. 1, presentata dai soci Salini S.p.A. e CDP Equity S.p.A. (titolari complessivamente del 56,83% del capitale sociale ordinario della Società) e votata dall' 89,5% circa delle azioni rappresentate in Assemblea ("Lista di maggioranza"), n. 2 Sindaci Effettivi nelle persone di Antonio Santi e Lucrezia Iuliano e n. 1 Sindaco Supplente nella persona di Pierumberto Spanò;
  • − dalla lista n.2 presentata dal socio INARCASSA Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (titolare del 2,291% del capitale sociale ordinario della Società) e votata dal 7,5% circa delle azioni rappresentate in Assemblea ("Lista di minoranza"), il Presidente del Collegio Sindacale nella persona di Giovanni Maria Garegnani e n. 1 Sindaco Supplente nella persona di Marco Seracini.

La composizione del Collegio Sindacale di nuova nomina è in linea con le previsioni vigenti in materia di quote di genere.

In aggiunta a quanto sopra, l'Assemblea ha:

• approvato, su raccomandazione motivata del Collegio Sindacale ai sensi della normativa di riferimento, il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., determinandone il relativo compenso;

• approvato il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nei termini e secondo le condizioni di cui alla proposta del Consiglio di Amministrazione;
• approvato talune modifiche alle modalità di erogazione del piano di incentivazione "Performance Shares Plan 2020-2022";
• approvato l'aggiornamento del Regolamento dei Warrant Antidiluitivi 2021-2030 emessi da Webuild S.p.A. (ISIN: IT0005454423).

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e secondo le tempistiche previste dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi al termine della riunione assembleare, sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha verificato che:

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• tutti i neoeletti componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance (Edizione 2020);
• i neoeletti Consiglieri Francesco Renato Mele e Andrea Alghisi sono qualificabili quali Consiglieri non esecutivi e non indipendenti. I medesimi non fanno parte di Comitati endo-consiliari;
• i suddetti componenti del Collegio Sindacale e i Consiglieri sono in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare per l'assunzione dei rispettivi incarichi e non detengono partecipazioni al capitale sociale della Società.

I profili professionali dei Consiglieri e dei Sindaci sopra nominati sono resi disponibili sul sito della Società, nella sezione Governance.

Il Consiglio di Amministrazione rivolge un sincero ringraziamento ai componenti del Collegio Sindacale uscente Giacinto Gaetano Sarubbi, Paola Simonelli e Roberto Cassader per la professionale collaborazione prestata nel corso del proprio mandato e formula ai medesimi i migliori auguri di buon lavoro per le sfide professionali che li attendono.

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Webuild è leader internazionale nella progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture complesse nei settori mobilità sostenibile (ferrovie, metro, ponti, strade, porti), energia idroelettrica (dighe a scopo energetico, impianti idroelettrici), acqua (Impianti di depurazione, dissalatori, gestione acque reflue, dighe a scopo potabile e irriguo), edifici green (edifici civili e industriali, aeroporti, stadi e ospedali), supportando i clienti nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile – SDG definiti dalle Nazioni Unite. Riconosciuto come prima società al mondo per la realizzazione di infrastrutture nel settore acqua, il Gruppo lavora in tutto il mondo, con una presenza in 50 paesi ed un fatturato realizzato per il 70% sul mercato internazionale, con 83mila dipendenti (diretti e di terzi) di 100 nazionalità e una filiera di più di 17.500 imprese. In 117 anni di ingegneria applicata a oltre 3.200 progetti realizzati, il Gruppo ha costruito 14.118km di ferrovie e metro, 82.509km di strade e autostrade, 1.018km di ponti e viadotti, 3.396km di gallerie, 313 dighe e impianti idroelettrici. I suoi progetti più noti sono il Ponte Genova San Giorgio in Italia e l'espansione del Canale di Panama, il progetto idraulico Lake Mead Third Intake di Las Vegas negli USA, l'Airport Line di Perth in Australia e il Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos di Atene e, attualmente in corso, la Galleria di Base del Brennero, la Linea 4 della Metro di Milano, e il Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova in Italia, il North East Link di Melbourne in Australia. Nel 2022, Webuild ha registrato ricavi totali per €8,2 miliardi, un portafoglio ordini di oltre €53 miliardi, e progetti in corso di realizzazione che contribuiranno ad una riduzione annua delle emissioni di 25 milioni di tonnellate di CO2. Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A., Webuild ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (WBD; WBD.MI; WBD:IM). Dal 2021, è inclusa nell'indice MIB ESG, dedicato alle blue-chip italiane con le migliori pratiche ESG.

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