AI Terminal
Webstep
AGM Information • May 7, 2020
3788_rns_2020-05-07_17d69939-b8b4-48a9-bc1e-f1fd52360ae9.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
(OFFICE TRANSLATION)
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
WEBSTEP ASA ORGANISASJONSNUMMER 996 394 638
Den 7. mai 2020 kl. 09.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Webstep ASA ("Selskapet"), på Selskapets kontor i Edvard Storms gate 2 (Epicenter Oslo), 0166 Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Klaus-Anders Nysteen, som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
I henhold til fortegnelsen var totalt 12 663 922 aksjer, som tilsvarer 47,48 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.
Følgende saker ble behandlet:
1 VALG AV MØTELEDER
Klaus-Anders Nysteen ble valgt til møteleder,
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
2 valg av én person til å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED Møtelederen
Trond K. Johannessen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Møteleder opplyste om at innkalling og dagsorden til The chairperson of the meeting informed the general meeting generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 16. april 2020.
Da det ikke var noen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF
WEBSTEP ASA
COMPANY REGISTRATION NUMBER 996 394 638
The annual general meeting of Webstep ASA (the "Company") was held on 7 May 2020 at 09:00 hours (CET), at the Company's offices in Edvard Stroms gate 2 (Epicenter Oslo), 0166 Oslo.
The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Klaus-Anders Nysteen, who kept a record of attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.
According to the record, a total of 12,663,922 shares, corresponding to 47.48 % of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.
The following matters were discussed:
기 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING
Klaus-Anders Nysteen was elected to chair the meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING
Trond K. Johannessen was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
APPROVAL OF THE NOTICE AND THE 3 AGENDA
that the notice and the agenda had been sent to all shareholders with known address on 16 April 2020.
As no objections were raised to the notice or the agenda, the notice and the agenda were considered approved. The chairperson of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.
4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG årsberetning for regnskapsåret 2019
Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2019 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019, samt revisors beretning, var blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.webstep.com i henhold til vedtektenes 87.
APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2019
4
The Company's annual accounts for the financial year 2019 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2019, together with the auditor's report, had been made available at the Company's website www.webstep.com pursuant to section 7 of the articles of association.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2019 og Selskapets arsrapport, herunder konsernregnskap og årsberetning, for regnskapsåret 2019 godkjennes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
5 FULLMAKT TIL STYRET TIL & BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
- a) I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets arsregnskap for regnskapsåret 2019.
- b) Fullmakten begrenses til et utbytte på maksimalt NOK 1,60 per aksje (unntatt Selskapets egne aksjer).
- c) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg_2 til protokollen.
6 VALG AV STYREMEDLEMMER
I generalforsamlingen følgende vedtak:
Trond K. Johannessen velges til ny styreleder for en periode Trond K. Johannessen is elected chairperson for a two-year
In accordance with the proposal by the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
The Company's annual accounts for the financial year 2019 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report, for the financial year 2019 are approved.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
5 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS
In accordance with the proposal by the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
- a) Pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to resolve the distribution of dividends based on the Company's annual accounts for the financial year 2019.
- b) The authorisation is limited to a dividend of maximum NOK 1.60 per share (excluding the Company's treasury shares).
- c) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2021.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
6 ELECTION OF BOARD MEMBERS
samsvar med valgkomiteens forslag fattet In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:
på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022.
Følgende styremedlemmer gjenvelges for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022:
- Trond K. Johannessen (styreleder)
- Siw Ødegaard
- Toril Nag: og
- Bjørn Ivar Danielsen
Trygve Christian Moe velges som styremedlem for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
term, until the annual general meeting in 2022.
The following board members are re-elected for a two-year term, until the annual general meeting in 2022:
- Trond K. Johannessen (chairperson); .
- Siw Ødegaard; .
- Toril Nag; and .
7
Bjørn Ivar Danielsen .
Trygve Christian Moe is elected member of the board for a two-year term, until the annual general meeting in 2022.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE
7 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
samsvar med valgkomiteens innstilling fattet In accordance with the Nomination Committee's proposal, the I generalforsamlingen følgende vedtak:
Følgende medlem av valgkomiteen gjenvelges for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022:
Petter Tusvik
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
R FASTSETTEI SE AV GODTGJØREI SE TTI STYRETS MEDLEMMER
I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet In accordance with the Nomination Committee's proposal, the generalforsamlingen følgende vedtak:
Styremedlemmene skal motta følgende honorarer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2020 til den ordinære generalforsamlingen i 2021:
Styrets leder skal motta NOK 360 000 for perioden. Alle andre styremedlemmer skal motta NOK 222 000 for perioden. Selskapet kan kompensere styremedlemmene ytterligere dersom de påtar seg ekstraordinære arbeidsoppgaver for Selskapet utover styrevervet.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, of, the avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
general meeting passed the following resolution:
The following member of the nomination committee is reelected for a two year term, until the annual general meeting in 2022:
. Petter Tusvik
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
8 DETERMINATION OF COMPENSATION PAYABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
general meeting passed the following resolution:
The members of the board of directors shall receive the following compensation for the period from the annual general meeting in 2020 to the annual general meeting in 2021:
The chairperson of the board of directors shall receive NOK 360,000 for the period. All other board members shall receive NOK 222,000 for the period. The Company may compensate the board members for any extraordinary tasks performed for the Company that go beyond the directorship.
result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR 9 DELTAKELSE I STYREUTVALG
g
DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD COMMITTEES
samsvar T generalforsamlingen følgende vedtak:
Medlemmer av Selskapets revisjonsutvalg, M&A-komité og kompensasjonskomité skal motta følgende honorarer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2020 til den ordinære generalforsamlingen i 2021:
Lederen av revisjonsutvalget skal motta NOK 30 500 for perioden. Alle andre medlemmer av revisjonsutvalget skal motta NOK 26 500 for perioden.
Lederen av M&A-komiteen skal motta NOK 20 600 for perioden. Alle andre medlemmer av M&A-komiteen skal motta NOK 20 400 for perioden.
Lederen av kompensasjonskomiteen skal motta NOK 20 600 perioden. Alle andre for kompensasjonskomiteen skal motta NOK 20 400 for perioden.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL 10 VAI GKOMITEENS MEDLEMMER
samsvar generalforsamlingen følgende vedtak:
Medlemmer av Selskapets valgkomité skal motta følgende perioden honorarer for generalforsamlingen i 2020 til den ordinære generalforsamlingen i 2021:
Valgkomiteens leder skal motta NOK 27 500 for perioden. Alle andre medlemmer av valgkomiteen skal motta NOK 17 000 for perioden.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL 11 SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSARET 2019
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om godkjennelse av revisors godtgjørelse:
In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:
Members of the Company's audit committee, M&A committee and remuneration committee shall receive the following remuneration for the period from the annual general meeting in 2020 to the annual general meeting in 2021:
The chair of the audit committee shall receive NOK 30,500 for the period. All other members of the audit committee shall receive NOK 26,500 for the period.
The chair of the M&A committee shall receive NOK 20,600 for the period. All other members of the M&A committee shall receive NOK 20,400 for the period.
The chair of the remuneration committee shall receive NOK 20,600 for the period. All other members of the remuneration committee shall receive NOK 20,400 for the period.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
DETERMINATION OF COMPENSATION TO 10 THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
med valgkomiteens innstilling fattet In accordance with the Nomination Committee's proposal, the qeneral meeting passed the following resolution:
Members of the Company's nomination committee shall receive the following compensation for the period from the annual general meeting in 2020 to the annual general meeting in 2021:
The chairperson of the board of directors shall receive NOK 27,500 for the period. All other members of the nomination committee shall receive NOK 17,000 for the period.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
APPROVAL OF REMUNERATION TO THE 11 COMPANY'S AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2019
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution regarding approval of the auditor's fee:
Revisjonsgodtgjørelsen til Selskapets revisor, Ernst & Young The auditor's fee to the Company's auditor, Ernst & Young
AS, for regnskapsåret 2019 på NOK 855 000 godkjennes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
12 STYRETS REDEGIØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Møtelederen viste til side 83 i konsernets årsregnskap for 2019 for redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse som er utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 3-3b.
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.
13 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
13.1 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse
Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse i konsernets årsrapport for regnskapsåret 2019.
I den rådgivende avstemmingen om retningslinjene for lederlønnsfastsettelse ga generalforsamlingen sin tilslutning til de relevante deler av erklæringen med nødvendig flertall, avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til if. protokollen.
13.2 Opsjonsprogram
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner at styret kan foreta ytterligere tildelinger av opsjoner i 2020 under det treårige opsjonsprogrammet for Selskapets ledende ansatte og andre ledere i konsernet som nærmere beskrevet i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
14 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL OPSIONSPROGRAMMET
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmakt til å forhøye Selskapets
AS, for the financial year 2019 of NOK 855,000 is approved.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON 12 CORPORATE GOVERNANCE
The chairperson of the meeting referred to page 83 in the group's annual report for the financial year 2019 for the board of directors' report on corporate governance prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act.
The general meeting took note of the report.
13 THE BOARD OF DIRECTORS' DECLARATION ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT
13.1 Policies for salary and other compensation
The board of directors' declaration on determination of salary and other remuneration to the executive management was considered by the general meeting. The declaration is included in the board of directors' report on corporate governance included in the group's annual report for the financial year 2019.
In the advisory vote regarding the policies for salary and other remuneration to the executive management, the general meeting gave its consent to the relevant parts of the declaration with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
13.2 Option program
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution :
The general meeting approves that the board of directors may grant options for 2020 under the option program with an initial term of three years for the Company's executive management and other leaders in the group as further described in the board of directors' declaration on determination of salary and other remuneration to the executive management.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
14 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH THE LONG-TERM TNCENTTVE PROGRAM
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution regarding an authorisation to the board of directors to increase the share
aksjekapital :
capital of the Company:
- I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret a) a) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 157 000.
- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære b) generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til og med 6. mai 2022.
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter c) c) allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot d) innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- ତ) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved e) fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- f) Fra tidspunktet for registrering f) j Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til a a forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2 157 000 som stvret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 8. mai 2019.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
15 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital:
- a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 696 700.
- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære b) generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2021.
Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 2,157,000.
The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2022. but no longer than to and including 6 May 2022.
The shareholders' pre-emptive right to the new shares in accordance with section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 2,157,000, given to the board of directors at the annual general meeting held on 8 May 2019.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
15 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN ORDER TO FINANCE FURTHER GROWTH
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution regarding an authorisation to the board of directors to increase the share capital of the Company:
- a) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is given an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 2,696,700.
- The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2021, but no longer than to and including 30 June 2021.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter c) allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot d) innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon e) e) etter allmennaksjeloven § 13-5.
- f) Fra tidspunktet for registrering f) Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere aksjekapitalen med inntil NOK 2 696 700 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 8. mai 2019.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
16 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmakt til erverv av egne aksjer:
- a) Styret gis fullmakt til, ved en eller flere anledninger, å erverve, på vegne av Selskapet, egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 2 696 700.
- b) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er b) NOK 100 og det minste NOK 1.
- Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik c) C) styret finner det hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
- d) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære d) generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2021.
- e) Fra tidspunktet for for registrering i ee) Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 8. mai 2019.
The shareholders' pre-emptive right to the new shares in accordance with section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
The authorisation comprises share capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 2,696,700, given to the board of directors at the annual general meeting held on 8 May 2019.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
16 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE OWN SHARES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution regarding an authorisation to the board of directors to acquire own shares:
- The board of directors is given an authorisation to, a) on one or several occasions, on behalf of the Company, acquire own shares with a maximum aggregate value of NOK 2,696,700.
- The highest amount that may be paid per share is NOK 100 and the lowest amount is NOK 1.
- Acquisition and sale of shares may be carried out in the form the board of directors deems appropriate, however, not by subscription of own shares.
- The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2021, but no longer than to and including 30 June 2021.
- From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to acquire own shares, given to the board of directors at the annual general meeting held on 8 May 2019.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, of, the
avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
* * *
Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble hevet.
* * *
Klaus-Anders/Nysteen (Meteleder / Chairperson)
Vedlegg:
- Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall 1. Record of attending shareholders, including the number aksjer og stemmer representert
Stemmeresultater 2.
* * *
There were no further matters to be discussed.
The general meeting was adjourned.
* * * *
Trond K. Johannessen (Medundertegner / Co-signer)
Appendices:
- of shares and votes represented
-
- Voting results
Totalt representert
ISIN: Generalforsamlingsdato: Dagens dato:
NO0010609662 Webstep ASA 07.05.2020 09.00 07.05.2020
Antall stemmeberettigede aksjonærer representert/oppmøtt: 14
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 26 967 017 | |
| - selskapets egne aksjer | 293 633 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 26 673 384 | |
| Representert ved egne aksjer | 0 | 0,00 % |
| Sum Egne aksjer | 0 | 0,00 % |
| Representert ved fullmakt | 88 400 | 0,33 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 12 575 522 | 47,15 % |
| Sum fullmakter | 12 663 922 | 47,48 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 12 663 922 | 47,48 % |
| Totalt representert av AK | 12 663 922 | 46,96 % |
Klaus-Anders Nysteen (Møteleder / Chairperson)
Trond K. Johannessen (Medundertegner / Co-signer)
Total Represented
ISIN: General meeting date: Today:
NO0010609662 Webstep ASA 07.05.2020 09.00 07.05.2020
Number of shareholders with voting rights represented/attended: 14
| Number of shares | % SC | |
|---|---|---|
| Total shares | 26 967 017 | |
| - own shares of the company | 293 633 | |
| Total shares with voting rights | 26 673 384 | |
| Represented by own shares | 0 | 0,00 % |
| Sum own shares | 0 | 0,00 % |
| Represented by proxy | 88 400 | 0,33 % |
| Represented by voting instruction | 12 575 522 | 47,15 % |
| Sum proxy shares | 12 663 922 | 47,48 % |
| Total represented with voting rights | 12 663 922 | 47,48 % |
| Total represented by share capital | 12 663 922 | 46,96 % |
Klaus-Anders Nysteen (Møteleder / Chairperson)
VIV
Trond K. Johannessen (Medundertegner / Co-signer)
Protokoll for generalforsamling Webstep ASA
| ાડાંગઃ | NO0010609662 Webstep ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 07.05.2020 09.00 |
| Dagens dato: | 07.05.2020 |
| Aksjeklasse | Mot For |
Avstär | Avgitte | lkke avgitt | Stemmebrettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 2 Valg av én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | D | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019 | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 5 Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte | ||||||
| Ördinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,95 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 6 Valg av styremediemmer - Trond K. Johannessen (styreleder) | ||||||
| Ördinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 6 Valg av styremedlemmer - Trygve Christian Moe | ||||||
| Ördinær | 12 663 922 | 0 | O | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 6 Valg av styremedlemmer - Siw Ødegaard | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 12 663 922 0 |
|
| Sak 6 Valg av styremedlemmer - Toril Nag | ||||||
| Órdinær | 12 663 922 | O | 0 | 12 663 922 | 0 12 663 922 |
|
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 12 663 922 0 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstár | Avgitte | lkke avgitt | Stemmebrettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 6 Valg av styremedlemmer - Bjørn Ivar Danielsen Ordinær |
12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,95 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 7 Valg av medlemmer til valgkomiteen - Petter Tusvik | ||||||
| Ordinær | 12 613 437 | 50 485 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 99,60 % | 0,40 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,50 % | 0,40 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK Totalt |
46,77 % 12 613 437 |
0,19 % 50 485 |
0,00 % 0 |
46,96 % 12 663 922 |
0,00 % 0 |
12 663 922 |
| Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Ordinær |
12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse for deltakelse i styreutvalg | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 11 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for regnskapsåret 2019 | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 12 Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 13 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | O | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 46,95 % 12 663 922 |
0,00 % 0 |
12 663 922 |
| Sak 13.1 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse (Rådgivende avstemming) | ||||||
| Ordinær | 11 830 379 | 833 543 | 0 | 12 663 922 | D | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 93,42 % | 6,58 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 93,42 % | 6,58 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 43,87 % | 3,09 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 11 830 379 | 833 543 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 13.2 Opsjonsprogram (Binende avstemming) | ||||||
| Ordinær | 11 830 379 | 833 543 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 93,42 % | 6,58 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 93,42 % | 6,58 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 43,87 % | 3,09 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 11 830 379 | 833 243 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmebrettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 14 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til opsjonsprogrammet | ||||||
| Ordinær | 11 830 379 | 833 543 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 93,42 % | 6,58 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 93,42 % | 6,58 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 43,87 % | 3,09 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 11 830 379 | 833 543 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 15 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst etc. | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 972 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 16 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 46.96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Totalt | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
Klaus-Anders Nysteen (Møteleder / Chairperson)
Trond K. Johannessen (Medundertegner / Co-signer)
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 26 673 384 | 1.00 | 26 673 384 Ja | |
| Egne aksjer | 293 633 | 1.00 | 293 633 Nei | |
| Sum | 26 967 017 | 26 967 017 |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler sp vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generealforsamling
Protocol for general meeting Webstep ASA
| ાડાિંગ | NO0010609662 Webstep ASA |
|---|---|
| General meeting date: | 07.05.2020 09.00 |
| Today: | 07.05.2020 |
| Shares class | For | Against | Abstain | Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Election of a person to chair the meeting | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 | |
| Ordinær | 12 663 922 | 0,00 % | ||||
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | ||
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % 0 |
0,00 % 0 |
12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Total | 12 663 922 | |||||
| Sak 2 Election of a person to co-sign the minutes together with the chair of the meeting Ordinær |
12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | O | 12 663 922 |
| 0,00 % | 0,00 % | |||||
| votes cast in% | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % 0 |
46,96 % 12 663 922 |
0 | 12 663 922 |
| Total | 12 663 922 | 0 | ||||
| Sak 3 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 45,96 % | 0,00 % | |
| Total | 12 663 922 | 0 | O | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Sak 4 Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2019 | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | O | O | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Total | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | O | 12 663 922 |
| Sak 5 Authorisation to the board of directors to resolve distribution of dividends | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Total | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Item 6 Election of board members - Trond K. Johannesen (Chairperson) | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Total | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| ltem 6 Election of board members - Trygve Christian Moe | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | O | 12 663 922 |
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| total sc in % | 46,95 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Total | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | O | 12 663 922 |
| ltem 6 Election of board members - Siw Ødegaard | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Total | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Item 6 Election of board members - Toril Nag | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Total | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Shares class | For | Against | Abstain | Poll in | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ltem 6 Election of board members - Bjørn Ivar Danielsen | |||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 | |
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | ||
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | ||
| Total | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 | |
| Item 7 Election of members to the nomination committee - Petter Tusvik | |||||||
| Ordinær | 12 613 437 | 50 485 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 | |
| votes cast in% | 99,60 % | 0,40 % | 0,00 % | ||||
| representation of sc in % | 99,60 % | 0,40 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | ||
| total sc in % | 46,77 % | 0,19 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | ||
| Total | 12 613 437 | 50 485 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 | |
| Item 8 Determination of compensation payable to the members of the board of directors | |||||||
| Ordinær | 12 663 922 | O | O | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 | |
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | ||
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | ||
| Total | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 | |
| Item 9 Determination of compensation to the members of the board committees | |||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 12 663 922 |
0 | 12 663 922 | ||
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | ||||
| total sc în % | 46,96 % | 0,00 % 0 |
0 12 663 922 |
0 | 12 663 922 | ||
| Total | 12 663 922 | ||||||
| Item 10 Determination of compensation to the members of the nomination committee | |||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 0 12 663 922 |
0 | 12 663 922 | ||
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | ||
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | ||
| Total | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 0 |
0 | 12 663 922 | ||
| Item 11 Approval of remuneration to the company's auditor for the financial year 2015 | |||||||
| 0 | 0 12 663 922 |
0 | 12 663 922 | ||||
| Ordinær | 12 663 922 | ||||||
| votes cast in% | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | ||
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | ||
| Total | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 0 |
0 | 12 663 922 | ||
| Item 12 The board of directors' report on corporate governance | |||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 O |
0 | 12 663 922 | ||
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | ||
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | ||
| Total | 12 663 922 | O | 12 663 922 0 |
0 | 12 663 922 | ||
| Item 13 The board of directors' declaration of salary and other remuneration to the executive management | |||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 0 |
0 | 12 663 922 | ||
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| representation of sc in % | . 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | ||
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | ||
| Total | 12 663 922 | 0 | 0 12 663 922 |
0 | 12 663 922 | ||
| Item 13.1 Policies for salary and other compensation (advisory vote) | |||||||
| Ordinær | 11 830 379 | 833 543 | 0 12 663 922 |
0 | 12 663 922 | ||
| votes cast in% | 93,42 % | 6,58 % | 0,00 % | ||||
| representation of sc in % | 93,42 % | 6,58 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | ||
| total sc in % | 43,87 % | 3,09 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | ||
| Total | 11 830 379 | 833 543 | 12 663 922 0 |
0 | 12 663 922 | ||
| Item 13.2 Option program (binding vote) | |||||||
| Ordinær | 11 830 379 | 833 543 | 0 12 663 922 |
0 | 12 663 922 | ||
| votes cast in% | 93,42 % | 6,58 % | 0,00 % | ||||
| representation of sc in % | 93,42 % | 6,58 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | ||
| total sc in % | 43,87 % | 3,09 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | ||
| Total | 11 830 379 | 833 543 | 0 12 663 922 |
0 | 12 663 922 | ||
| Shares class | For | Against | Abstain | Poll in | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 14 Authorisation to the board of directors to increase the share capital in connection with the option program | ||||||
| Ordinær | 11 830 379 | 833 543 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| votes cast in% | 93,42 % | 6,58 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 93,42% | 6,58 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| total sc in % | 43,87 % | 3,09 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Total | 11 830 379 | 833 543 | 0 | 12 663 922 | O | 12 663 922 |
| Item 15 Authorisation to the board of directors to increase the share capital in order to finance further growth etc | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | O | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Total | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
| Item 16 Authorisation to the board of directors to acquire own shares | ||||||
| Ordinær | 12 663 922 | 0 | O | 12 663 922 | O | 12 663 922 |
| votes cast in% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| total sc in % | 46,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,96 % | 0,00 % | |
| Total | 12 663 922 | 0 | 0 | 12 663 922 | 0 | 12 663 922 |
Klaus-Anders Nysteen 1
(Møteleder / Chairperson)
Trond K. Johannessen (Medundertegner / Co-signer)
Share information
| Name | Total number of shares | Nominal value Share capital | Voting rights | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary shares | 26 673 384 | 1.00 | 26 673 384 Yes | ||
| Own shares | 293 633 | 1.00 | 293 633 No | ||
| Sum | 26 967 017 | 26 967 017 |
§ 5-17 Generally majority requirement
Requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting