WebCash Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 22, 2024

웹케시/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이석환 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 유시완 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
석창규	1962-08	3	재선임	웹케시그룹 회장(1999.07~현재) 웹케시(주) 사내이사(2019.03~현재)
이석환	1970-12	3	재선임	웹케시그룹 CFO(2019.03~현재) 웹케시(주) 사내이사(2019.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유시완	1962-09	2	재선임	웹케시(주) 사외이사(2022.03~현재) 하나금융TI 대표이사(2018.11~2021.03)	에스웨이브 (이사)