Webac Holding AG

AGM Information • Jul 6, 2021

Finanzbericht: 28542875

### Webac Holding Aktiengesellschaft #### München #### Bekanntmachung nach §§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 #### Gesellschafterbeschluss Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftlichen Frist- und Formvorschriften sind die Lega Kreditverwaltungs GmbH Euskirchen, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Konrad Steinert und die Webac Holding AG, vertreten durch den Vorstand Herrn Konrad Steinert als Gesellschafter der Frma #### Webac Gamma Immobilien GmbH Albert-Latz-Str. 3 53879 Euskirchen zu einer Gesellschafterversammlung zusammengetreten. ### Tagesordnung: 1. Befreiung der Gesellschaft von der Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses. ### Beschlussfassung: Die Lega Kreditverwaltungs GmbH und die Webac Holding AG als Gesellschafter der Webac Gamma Immobilien GmbH, Euskirchen, haben am 23. April 2021 beschlossen, dass die Webac Gamma Immobilien GmbH für das Geschäftsjahr 2020 die Befreiungsvorschriften des 264 Abs. 3 HGB bezüglich der Vorschriften des Ersten Unterabschnitts (Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft und Lagebericht) und des Vierten Unterabschnitts (Offenlegung) in Anspruch nimmt und den Jahresabschluss zum 31.12.2020 nicht offen legt. Zwischen der Lega Kreditverwaltungs GmbH und der Webac Gamma Immobilien GmbH besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, der im Handelsregister der Gesellschaften eingetragen ist. Die Lega Kreditverwaltungs GmbH ist aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages gemäß § 302 AktG zur Übernahme der Verluste der Webac Gamma Immobilien GmbH verpflichtet. Die Webac Gamma Immobilien GmbH wird als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Webac Holding AG (HR B 140727) einbezogen. Euskirchen, den 23.04.2021 LEGA Kreditverwaltungs GmbH Konrad Steinert Webac Holding AG Konrad Steinert #### Protokoll der außerordentlichen Hauptversammlung der Webac Immobilien AG vom 23.04.2021 Die Ordnungsmäßigkeit der Einladung wird bestätigt. Die Gesellschafter sind vollzählig anwesend. ### Tagesordnung: 1. Befreiung der Gesellschaft von der Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses ### Beschlussfassung: Die Hauptversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss: 1. Die Befreiung der Gesellschaft von der Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses nach Maßgabe des § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2020 wird zugestimmt. Die Gesellschaft ist in dem Konzernabschluss der Webac Holding AG (Mutterunternehmen) miteinbezogen. Euskirchen, den 23.04.2021 John Gajland, Vorsitzender Aufsichtsrat #### Gesellschafterbeschluss Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Frist- und Formvorschriften ist die WEB AC Holding AG München, vertreten durch deren Vorstand, Herrn Konrad Steinert, als alleinige Gesellschafterin der Firma #### Lega Kreditverwaltungs GmbH Albert-Latz-Str. 3 53879 Euskirchen Zu einer Gesellschafterversammlung zusammengetreten und hat folgendes einstimmig beschlossen: #### Tagesordnung: 1. Befreiung der Gesellschaft von der Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses. #### Beschlussfassung: 1. Der Befreiung der Gesellschaft von der Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses nach Maßgabe des § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2020 wird zugestimmt. Die Gesellschaft ist in dem Konzernabschluss der Webac Holding AG (Mutterunternehmen) mit einbezogen. Euskirchen, den 23.04.2021 Webac Holding AG Konrad Steinert