WE & WIN — AGM Information 2020

Jul 29, 2020

股票代碼： 2537

聯上開發股份有限公司 一０九年股東常會 議案參考資料

時間：中 華 民 國 一○九 年 六 月 二十三 日 九時正 - 地點：台北市大安區忠孝東路三段 1 號 3 樓 ( 集思北科大會議中心 西格瑪廳 )

1

報告事項

• 第一案：一０八年度營業報告，敬請 鑒核。

• 說 明：本公司一０八年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 第二案：審計委員會審查一０八年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

• 說 明：本公司一０八年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案：修訂本公司「誠信經營守則」報告，敬請 鑒核。

• 一

• ( ) 因應「上市上櫃公司誠信經營守則」條文修訂，故配合修訂本公司「誠信經 營守則」相關條文內容。

• ( 二 ) 本次修正「誠信經營守則」部分條文案，經 109 年 3 月 26 日董事會決議通 過，修正條文對照表請參閱議事手冊。

承認事項

第（一）案 董事會 提 案由：本公司一０八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說明：

• 一、本公司一０八年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲及張淑 瑩會計師查核簽證完竣並出具查核報告，連同營業報告書，業經審計委員會 審核通過，認為尚無不符，謹提請 承認。

• 。

• 二、請參閱附件各項財務報表 ( 請參閱議事手冊 )

第（二）案 董事會 提 案由：本公司一０八年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：

• 一、因本公司一０八年度稅後純損為新台幣 ( 以下同 ) 貳億陸仟肆佰貳拾玖萬捌仟 壹佰玖拾肆元，故不提列法定盈餘公積及分派股東紅利。 。

• 二、請參閱一０八年度盈虧撥補表 ( 請參閱議事手冊 )

討論事項

第（一）案 董事會 提 案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 決議。

說明：

• 一、依金融監督管理委員會金管證交字第 1080311451 號令規定，自 110 年 1 月 1 日 起，上市 ( 櫃 ) 公司董事及監察人選舉應採候選人提名制度，並載明於章程， 股東應尌董事及監察人候選人名單中選任之，故需配合修訂本公司「公司章 程」部分條文。

• 二、修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

第（二）案 董事會 提 案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 決議。 說明：

• 一、因應「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例條文修訂，故配合修訂

2

本公司「股東會議事規則」部分條文內容。

• 二、修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

第（三）案 董事會 提 案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 決議。 說明：

• 一、依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，配合修訂本公司 「資金貸與他人作業程序」部分條文內容。

• 二、修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

選舉事項 董事會 提 案由：本公司第十三屆董事選舉案，提請 選舉。

說明：

• 一、本公司現任第十二屆董事任期於一０九年六月二十五日屆滿，依規定應於一 ０九年股東常會進行全面改選。

• 二、一０九年股東常會選任董事七人 ( 含獨立董事三人 ) ，除獨立董事由獨立董事 候選人名單中選任外，其餘由股東會就有行為能力之人選任之。

• 三、獨立董事候選人名單業經本公司 109 年 5 月 8 日董事會審查通過，茲將相關資料 載明如下 :( 請參閱議事手冊 )

• 四、新任董事 ( 含獨立董事 ) 自選任之日起尌任，任期三年，自一０九年六月二十 三日至一一二年六月二十二日止。

討論事項二 董事會 提

案由：解除本公司第十三屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。 說明：

• 一、依公司法第 209 條第 1 項規定「董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 二、在無損及本公司之利益下，擬提請股東會同意解除本公司新選任自然人董事、 法人董事及其代表人競業禁止之限制，不受公司法第 209 條之限制。

• 三、提請 討論。

• ( 於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容 )

臨時動議

散會

3