WE & WIN — AGM Information 2020

Mar 26, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/26	發言時間	18:02:20
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27229898
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/26
說明	1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一０八年度營業報告。 (2)審計委員會審查一０八年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一０八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (2)本公司一０八年度盈虧撥補案，提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: 討論事項一 (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 決議。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 決議。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第十三屆董事選舉案，提請 選舉。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項二 (1)解除本公司第十三屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.