WE & WIN — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/28	發言時間	19:42:01
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	27229898#16
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一０七年度營業報告。 (2)審計委員會審查一０七年度決算表冊報告。 (3)一０七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一０七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (2)本公司一０七年度盈餘分配案，提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 決議。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 決議。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 決議。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.