WE & WIN — AGM Information 2017

Nov 3, 2017

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10366

台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 聯上開發股份有限公司 股務代理人 元 大 證 券 股 份 有 限 公 司 股務代理部 電話： (02)2586-5859 （服務專線） 網址： http://www.yuanta.com.tw

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國 內
郵資已付
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台北郵局許可證 台北字第 9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號

開會通知請即拆閱

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號： 2537 527

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出席證號碼： 出席證號碼：
527 出席通知書 本簽到卡未經本 527 聯上開發股份有限公司
公司股務代理人
本股東決定親自出席民國106年6月26日 106 年股東常會
加蓋登記章者無
（星期一）舉行之本公司106年股東常 地點：集思北科大會議中心─西格瑪廳(台北市大安區忠孝東路三段1號3樓)
會，即請 查照。 效 時間：中華民國106年6月26日(星期一)上午九時整
此 致 親自
聯上開發股份有限公司 出席簽到卡
委託
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
股東戶號：
( 簽名或蓋章 )
股東戶號 [:] 股東或代理人姓名：
股東
姓名 [:]
持有股數：
106-1
527 聯上開發股份有限公司106年增資股票集保帳簿劃撥申請書
聯上開發股份有限公司
527 戶 股東 股東
股東印鑑卡 號 戶號 戶名
股東
原登記
戶名
身 分 證 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位)
統一編號 (新開 ) 106
原 6
戶籍地 聯絡電話 留 26
印
鑑
一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。
通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於
印 鑑 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
出生日期 電話 527 聯上開發股份有限公司106年現金股利匯款申請書
股東 股東
戶籍地 電話 戶號 戶名
原登記
匯款帳號
通訊處 電話
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
其他事項 106
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 郵局(700) 原 266
留
【印鑑卡填寫注意事項】 印
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 鑑
關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為 優先匯款之依據。二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
※
※
※
(
)
※
( (
) )
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AW 10605138A

地址： 寄件人 姓名： 電話：

請貼 郵票

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1 0 3 6 6 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 聯上開發股份有限公司 股務代理人 527 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

527 聯上開發股份有限公司106年股東常會

委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
授權日期 年 月 日 聯上開發股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司106年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一０五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.本公司一０五年度盈餘分配案，提請 承認。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 決議。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 4.擬廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並重新制訂本公司 「董事選任程序」，提請 決議。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案，提請 決議。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 6.修訂本公司「背書保證作業程序」條文案，提請 決議。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案，提請 決議。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」條文案，提請 決議。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 9.本公司第十二屆董事選舉案。 10.解除本公司第十二屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限 此一會期）。 此 致		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
							106-1

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徵求場所及人員簽章處：

聯上開發股份有限公司106年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國106年6月26日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報 到)，假集思北科大會議中心─西格瑪廳(台北市大安區忠孝東路三段1號3樓)，召開106年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.一０五年度營業報告。2.監察人審查一０五年度決算表冊報告。3.一０五年度員工酬勞及董監事酬 勞分配情形報告。4.本公司一０五年度及一０四年度董事酬金發放差異之合理性說明。5.本公司國內第五次無擔保轉 換公司債執行情形報告。6.本公司一０五年度第一次及第二次有擔保普通公司債執行情形報告。7.修訂本公司「道德 行為準則」報告。(二)承認事項：1.本公司一０五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。2.本公司一０五年度 盈餘分配案，提請 承認。(三)討論事項一：1.辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 決議。2.擬廢除本公司「董事及 監察人選舉辦法」，並重新制訂本公司「董事選任程序」，提請 決議。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 條文案，提請 決議。4.修訂本公司「背書保證作業程序」條文案，提請 決議。5.修訂本公司「資金貸與他人作業 程序」條文案，提請 決議。6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」條文案，提請 決議。(四)選舉事項： 本公司第十二屆董事選舉案。(五)討論事項二：解除本公司第十二屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時 動議。

二、本公司105年度分派案，業經董事會決議分配如下：

• (一)現金股利：盈餘之現金股利每股0.4元，共計新台幣115,599,152元。

• (二)股票股利：每股配發0.4元（即每仟股配發40股），計新台幣115,599,150元。

(三)現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之；股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉 主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。

三、本次股東常會董事應選名額為7席（含獨立董事3席）。

四、獨立董事候選人名單：

• 1.黃崇榮、2.柯尊仁、3.李怡慧

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。 五、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司新選任自然人董事、法人董事及其代表人競業禁止之限制。

六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往 會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東常會五日前寄(送)達 本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發 出席證（或出席簽到卡）。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 八、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會 資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月27日至106年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。 【網址:http://www.stockvote.com.tw】

聯上開發股份有限公司董事會 敬啟

106-1

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。

AW 10605138A