WAYZIM TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2022

Apr 27, 2022

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分提案并增加临时 提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

• 1. 股东大会的类型和届次: 2021 年年度股东大会
• 1. 股东大会召开日期:2022 年 5 月 16 日
• 1. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688211	中科微至	2022/5/9

二、取消并增加临时提案的情况说明

• (一)增加临时提案的情况说明
• 1. 提案人:无锡群创众达投资合伙企业(有限合伙)
• 1. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 15.04%股份的股东无锡群创众达投资合伙企业(有限合伙),在 2022 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定,现予以公 告。

1. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
12	《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股
	计划(草案修订案)>及其摘要的议案》
13	《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股
	计划管理办法(修订案)>的议案》
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
	关事项的议案》

上述议案的相关内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn) 的相关公告。

(二)取消议案的情况说明

1、取消议案的名称

序号	议案名称
12	《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股
	计划(草案)>及其摘要的议案》
13	《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股
	计划管理办法>的议案》
14	《关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议
	案》

2、取消议案原因

由于上述 12、13、14 议案内容已被公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第一届 董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过的《关于<中科微至智 能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订案)>及其摘要的 议案》、《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划管 理办法(修订案)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员 工持股计划相关事项的议案》代替,为避免歧义导致股东误解,公司董事会作为股 东大会召集人,决定取消上述议案。

三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2022 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 109 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:2022 年 5 月 16 日

网络投票结束时间:2022 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号		投票股东类型
	议案名称	股股东A
	非累积投票议案
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议	√
	案》

4	《关于公司年年度报告及摘要的议案》2021	√
5	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司年度利润分配方案的议案》2021	√
7	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于预计2022年度向银行申请综合授信额	√
	度并为全资子公司提供担保的议案》
9	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于续聘年度会计师事务所的议案》2022	√
11	《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪	√
	酬管理制度的议案》
12	《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限	√
	公司第一期员工持股计划(草案修订案)>及其
	摘要的议案》
13	《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限	√
	公司第一期员工持股计划管理办法(修订案)>
	的议案》
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一	√
	期员工持股计划相关事项的议案》
15	《关于变更公司名称、经营范围及修改公司章	√
	程并办理工商变更的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 —11、15 已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事 会第六次会议审议通过,上述议案 12 —14 已经公司第一届董事会第十八次会 议及第一届监事会第七次会议审议通过,相关内容分别详见公司分别于 2022 年 4 月 26 日及2022年4月28 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )的相关公告。

2、 特别决议议案:15

• 3、 对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10、11、12、13、14
• 4、 涉及关联股东回避表决的议案:9 应回避表决的关联股东名称:北京中科微投资管理有限责任公司、姚亚娟

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 16 日召 开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2021年度董事会工
	作报告的议案》
2	《关于公司2021年度监事会工
	作报告的议案》
3	《关于公司2021年度独立董事
	述职报告的议案》
4	《关于公司2021年年度报告及
	摘要的议案》
5	《关于公司2021年度财务决算
	报告的议案》
6	《关于公司2021年度利润分配
	方案的议案》
7	《关于公司2022年度财务预算
	报告的议案》
8	《关于预计2022年度向银行申
	请综合授信额度并为全资子公司
	提供担保的议案》

9	《关于2022年度日常关联交易
	预计的议案》
10	《关于续聘2022年度会计师事
	务所的议案》
11	《关于修订公司董事、监事及高
	级管理人员薪酬管理制度的议
	案》
12	《关于<中科微至智能制造科技
	江苏股份有限公司第一期员工持
	股计划(草案修订案)>及其摘
	要的议案》
13	《关于<中科微至智能制造科技
	江苏股份有限公司第一期员工持
	股计划管理办法(修订案)>的
	议案》
14	《关于提请股东大会授权董事会
	办理公司第一期员工持股计划相
	关事项的议案》
15	《关于变更公司名称、经营范围
	及修改公司章程并办理工商变更
	的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打 "√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的 意愿进行表决。