Wawel S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 22, 2016

Zarządca HAWE S.A. (dalej "Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (dalej "SII"), działające w imieniu 31 akcjonariuszy Emitenta, reprezentujących 5,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgormadzeniu Emitenta, na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h.") i w trybie przewidzianym w art. 400 § 2 k.s.h., złożyło do Zarządcy HAWE S.A. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. obejmującego następujący porządek obrad:

1.Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,

2.Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej,

5.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji,

6.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji,

7.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki,

8.Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu HAWE S.A. w restrukturyzacji do udzielenia informacji na tematy związane z sytuacją finansową i gospodarczą Spółki,

9.Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez Spółkę HAWE S.A. w restrukturyzacji kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia,

10.Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarządca przekazuje projekty uchwał przedstawione przez SII.

Jednocześnie Zarządca Emitenta został poinformowany przez SII, że żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w restrukturyzacji zostało złożone do Zarządu HAWE S.A. w trybie art. 400 § 2 k.s.h. w dniach 12 grudnia 2016 r. i 15 grudnia 2016 r.

W związku z doręczeniem żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A., Zarządca stoi na stanowisku, że organem uprawnionym do zwołana Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. jest Zarząd HAWE S.A. w restrukturyzacji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR").