WAVUS Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

웨이버스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-20
3. 정정사유	감사선임 세부내역 중 상근여부 오기재로 인한 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역	상근	비상근

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로26길 61,1001호(에이스하이엔드타워2차) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업 보고 및 감사 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김학성 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 박창훈 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 양근우 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명) 제4-1호 의안 : 감사 유재욱 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학성	1960-02	3년	재선임	88.05~04.09 쌍용정보통신(주) 솔루션부문 이사 04.10~현재 (주)웨이버스 대표이사
박창훈	1971-02	3년	재선임	97.01~07.07 쌍용정보통신(주) 과장 07.08~19.11 (주)웨이버스 사업본부장/영업본부장 19.12~24.10 (주)웨이버스 사장 24.10~현재 (주)웨이버스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양근우	1955-08	3년	재선임	15.04~현재 (사)한국공간정보산업연구조합 부회장 21.07~현재 (주)웨이버스 사외이사	(사)한국공간정보산업연구조합 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유재욱	1963-05	3년	재선임	비상근	97.03~21.03 대주회계법인 공인회계사 21.04~현재 유재욱 세무회계사무소 21.07~현재 (주)웨이버스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 엔지니어링 서비스업 - 기타 부동산 임대업		항공, 측량, 정보통신공사 관련 부수사업 영위
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-