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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 8, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 유안타제5호기업인수목적 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 03월 08일
권 유 자:	성 명: 유안타제5호기업인수목적 주식회사&cr주 소: 서울특별시 중구 을지로 76&cr전화번호: 02-3770-2000
작 성 자:	성 명: 박 홍 식&cr부서 및 직위: 기타비상무이사&cr전화번호: 02-3770-2000
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

유안타제5호기업인수목적(주)본인2022년 03월 08일2022년 03월 24일2022년 03월 14일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 유안타제5호기업인수목적(주)보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조수봉등기임원보통주--임원-박홍식등기임원보통주--임원-김상우등기임원보통주--임원-신세기등기임원보통주--임원----

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 원경준보통주0없음--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 엔비파트너스법인보통주-수탁인--

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 엔비파트너스김태범경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)의결권 위임장 수령02-6013-8288

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 08일2022년 03월 14일2022년 03월 23일2022년 03월 24일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 유안타제5호기업인수목적(주)의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

(주) 전자우편에 의한 방법은 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한함

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr 주소 : 서울시 중구 을지로 76, 유안타증권빌딩 8층&cr 전화번호 : 02-3770-3670&cr 팩스번호 : 02-3770-2686&cr- 우편접수 여부 : 가능&cr- 접수기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 24일 오전 9시서울특별시 중구 세종대로19길16, 정동3-7(성공회빌딩본관2층) 상연재 세미나룸6

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일서면투표에 의한 의결권 행사서의 안내사항을 참조하여 투표 용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 기업인수목적회사로서 코스닥시장에 상장 후 다른 법인과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하며, 공모금액의 100%를 국민은행에 예치하고 주주총회를 통한 합병 승인 전까지는 인출을 금지하였습니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

제3기말 2021년 12월 31일 현재
제2기말 2020년 12월 31일 현재

유안타제5호기업인수목적 주식회사	(단위 : 원)

과목	제3 기말		제2 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		12,893,139,047		12,902,839,342
현금및현금성자산(주4,5,6)	25,505,857		33,586,496
단기금융상품(주4,5,7,8)	12,835,406,935		12,826,753,897
미수수익(주4,5)	17,934,440		30,741,124
당기법인세자산	14,291,815		11,757,825
Ⅱ. 비유동자산		-		-
자 산 총 계		12,893,139,047		12,902,839,342
부 채
Ⅰ. 유동부채		631,200		-
미지급금	631,200		-
Ⅱ. 비유동부채		1,398,503,096		1,374,563,038
전환사채(주4,9)	1,373,278,870		1,338,974,347
이연법인세부채(주14)	25,224,226		35,588,691
부 채 총 계		1,399,134,296		1,374,563,038
자 본
Ⅰ. 자본금(주10)		593,000,000		593,000,000
보통주자본금	593,000,000		593,000,000
Ⅱ. 자본잉여금(주10)		10,717,245,800		10,717,245,800
주식발행초과금	10,717,245,800		10,717,245,800
Ⅲ. 기타자본항목		136,232,120		136,232,120
전환권대가(주14)	136,232,120		136,232,120
Ⅳ. 이익잉여금(주11)		47,526,831		81,798,384
미처분이익잉여금	47,526,831		81,798,384
자 본 총 계		11,494,004,751		11,528,276,304
부 채 및 자 본 총 계		12,893,139,047		12,902,839,342

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제3기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
제2기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

유안타제5호기업인수목적 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제3기		제2기
Ⅰ.영업수익		-		-
Ⅱ.영업비용		92,009,740		29,626,166
판매비와 관리비(주11)	92,009,740		29,626,166
Ⅲ.영업이익(손실)		(92,009,740)		(29,626,166)
Ⅳ.금융수익(주12)		81,984,165		161,182,575
Ⅴ.금융비용(주12,15)		34,304,523		33,475,418
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(44,330,098)		98,080,991
Ⅶ.법인세비용(수익)(주13)		(10,058,545)		10,225,271
Ⅷ.당기순이익(손실)(주10,14)		(34,271,553)		87,855,720
IX.기타포괄손익		-		-
X.당기총포괄이익(손실)		(34,271,553)		87,855,720
XI.주당손익(주14)
기본주당손익		(6)		15

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 3 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
처분예정일 :	2022년 03월 24일
제 2 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
처분확정일 :	2021년 03월 29일

(단위: 원)
구분	당기		전기
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		47,526,831		81,798,384
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	81,798,384		(6,057,336)
2. 당기순이익(손실)	(34,271,553)		87,855,720
Ⅱ. 이익잉여금(결손금)처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금		47,526,831		81,798,384

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	최고한도 800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	6,000,000원
최고한도액	60,000,000원

주) 전기의 경우 합병 전 합병법인인 유안타제5호기업인수목적(주)의 내역이고, 보수총액은 합병법인이 2021년 정기주주총회에서 승인받은 금액이며, 상기 지급총액은 2021년 지급액입니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	최고한도 100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	6,000,000원
최고한도액	20,000,000원

주) 전기의 경우 합병 전 합병법인인 유안타제5호기업인수목적(주)의 내역이고, 보수총액은 합병법인이 2021년 정기주주총회에서 승인받은 금액이며, 상기 지급총액은 2021년 지급액입니다.

※ 기타 참고사항