WAVUS Co.,Ltd

AGM Information • Mar 27, 2025

웨이버스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,996		- 매출액
- 부채총계	12,886		- 영업이익	2,114
- 자본금	4,816		- 당기순이익	3,496
- 자본총계	35,110		*주당순이익(원)	73
나. 연결	- 자산총계	54,503		- 매출액
- 부채총계	15,216		- 영업이익	1,678
- 자본금	4,816		- 당기순이익	3,260
- 자본총계	39,287		*주당순이익(원)	68
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,사외이사1명,감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안:사내이사 김학성 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 박창훈 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안:사외이사 양근우 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건(감사1명) 제4-1호 의안: 감사 유재욱 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학성	1960-02	3년	재선임	88.05~04.09 쌍용정보통신(주) 솔루션부문 이사 04.10~현재 (주)웨이버스 대표이사
박창훈	1971-02	3년	재선임	97.01~07.07 쌍용정보통신(주) 과장 07.08~19.11 (주)웨이버스 사업본부장/영업본부장 19.12~24.10 (주)웨이버스 사장 24.10~현재 (주)웨이버스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양근우	1955-08	3년	재선임	15.04~현재 (사)한국공간정보산업연구조합 부회장 21.07~현재 (주)웨이버스 사외이사	(사)한국공간정보산업연구조합 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유재욱	1963-05	3년	재선임	비상근	97.03~21.03 대주회계법인 공인회계사 21.04~현재 유재욱 세무회계사무소 21.07~현재 (주)웨이버스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 엔지니어링 서비스업 - 기타 부동산 임대업		항공, 측량, 정보통신공사 관련 부수사업 영위
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-