WAVUS Co.,Ltd — AGM Information 2023

Feb 27, 2023

웨이버스/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 26길 61, 1001호(에이스하이엔드타워2차) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업 보고 및 감사 보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영준	1959-09	3	신규선임	2016~2018 한국예탁결제원 상무 2019~현재 동아대학교 경영학과 교수	-