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AGM Information • Feb 24, 2022

유안타제5호스팩/임시주주총회결과/(2022.02.24)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건      3-1. 사내이사 김학성      3-2. 사내이사 박창훈      3-3. 사내이사 김장욱      3-4. 사외이사 양근우      3-5. 사외이사 유기윤 -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건      감사 유재욱 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건(8억원) -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2022-02-24
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2022-02-09 참고서류 2022-02-09 주주총회소집공고 2022-01-18 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학성	1960-02	3년	신규선임	- '78.03~'86.02 동아대학교 전자공학과 학사 - '86.03~'88.05 정우정보산업(주) - '88.05~'04.09 쌍용정보통신(주) 솔루션부문 이사 - '04.10~현재 (주)웨이버스 대표이사
박창훈	1971-02	3년	신규선임	- '97.02 울산대학교 산업공학과 학사 - '97.01~'07.07 쌍용정보통신(주) 과장 - '07.08~'19.11 (주)웨이버스 사업본부장/영업본부장 - '19.12~현재 (주)웨이버스 사장
김장욱	1968-07	3년	신규선임	- '87.02~'94.02 한양대학교 지구해양학과 학사 - '94.01~'94.10 서울전기제작소 사원 - '96.01~'04.09 쌍용정보통신(주) 과장 - '04.10~현재 (주)웨이버스 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양근우	1955-08	3년	신규선임	- '01.02 경일대학교 측지공학과 석사 - '05.02 경기대학교 토목공학과 박사 - '86.10~'08.02 내무부, 행안부 지적정책관 - '08.02~'11.12 국토해양부 지적기획과장 - '11.12~'12.10 국토해양부 지적재조사기획단 부단장 - '12.10~'14.12 대한지적공사 관리이사 - '15.04~현재 한국공간정보산업연구조합 부회장 - '21.07~현재 (주)웨이버스 사외이사	- '15.04~현재 한국공간정보산업연구조합 부회장
유기윤	1965-01	3년	신규선임	- '87.02 연세대학교 공학사 - '90.02 연세대학교 공학 석사 - '98 위스콘신 주립대학교 공학 박사 - '87 제23회 기술고등고시 합격 - '88~'00 건설교통부 도시국, 국토정책국, 도시국 사무관, 서기관 역임 - '18~'19 국토지리정보원 제27대 원장 - '20 대한공간정보학회 회장 - '00.01~현재 서울대학교 건설환경공학부 교수(GIS/LBS 연구그룹장) - '21.07~현재 (주)웨이버스 사외이사	- '00.01~현재 서울대학교 건설환경공학부 교수(GIS/LBS 연구그룹장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유재욱	1963-05	취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	신규선임	상근	- '86.03~'91.02 단국대학교 경영학과 학사 - '94.11~'97.02 안건회계법인 공인회계사 - '97.03~'21.03 대주회계법인 공인회계사 - '21.04~현재 유재욱 세무회계사무소 공인회계사/세무사 - '21.07~현재 (주)웨이버스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 게임소프트웨어 제작업 1. 자료처리 및 컴퓨터시설 관리업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 기타 컴퓨터 운영 관리업 1. 무역업 1. 건설업 1. 측량업 1. 제조업(씨씨티브이 및 주변기기, 영상기기) 1. 통신 서비스업(전화, 컴퓨터, 핸드폰, 무선데이터 통신 등) 1. 위 각호에 부수되는 일체의 업무	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	삼호그린인베스트먼트(주) 시너지아이비투자(주) 유안타증권(주)
의무보유 기간	삼호그린인베스트먼트(주): 합병신주상장일로부터 6개월 시너지아이비투자(주): 합병신주상장일로부터 6개월 유안타증권(주): 합병기일로부터 1년
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오