WAVUS Co.,Ltd — AGM Information 2021

Dec 23, 2021

유안타제5호스팩/주주총회소집결의/(2021.12.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-10
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 중구 명동11길 20 서울 YWCA 회관 4층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건     3-1. 사내이사 김학성     3-2. 사내이사 박창훈     3-3. 사내이사 김장욱     3-4. 사외이사 양근우     3-5. 사외이사 유기윤 4. 감사 선임의 건     감사 유재욱 5. 이사 보수한도 승인의 건(8억원) 6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2021-12-23 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학성	1960-02	3년	신규선임	- '78.03~'86.02 동아대학교 전자공학과 학사 - '86.03~'88.05 정우정보산업(주) - '88.05~'04.09 쌍용정보통신(주) 솔루션부문 이사 - '04.10~현재 (주)웨이버스 대표이사
박창훈	1971-02	3년	신규선임	- '97.02 울산대학교 산업공학과 학사 - '97.01~'07.07 쌍용정보통신(주) 과장 - '07.08~'19.11 (주)웨이버스 사업본부장/영업본부장 - '19.12~현재 (주)웨이버스 사장
김장욱	1968-07	3년	신규선임	- '87.02~'94.02 한양대학교 지구해양학과 학사 - '94.01~'94.10 서울전기제작소 사원 - '96.01~'04.09 쌍용정보통신(주) 과장 - '04.10~현재 (주)웨이버스 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양근우	1955-08	3년	신규선임	- '01.02 경일대학교 측지공학과 석사 - '05.02 경기대학교 토목공학과 박사 - '86.10~'08.02 내무부, 행안부 지적정책관 - '08.02~'11.12 국토해양부 지적기획과장 - '11.12~'12.10 국토해양부 지적재조사기획단 부단장 - '12.10~'14.12 대한지적공사 관리이사 - '15.04~현재 한국공간정보산업연구조합 부회장 - '21.07~현재 (주)웨이버스 사외이사	- '15.04~현재 한국공간정보산업연구조합 부회장
유기윤	1965-01	3년	신규선임	- '87.02 연세대학교 공학사 - '90.02 연세대학교 공학 석사 - '98 위스콘신 주립대학교 공학 박사 - '87 제23회 기술고등고시 합격 - '88~'00 건설교통부 도시국, 국토정책국, 도시국 사무관, 서기관 역임 - '18~'19 국토지리정보원 제27대 원장 - '20 대한공간정보학회 회장 - '00.01~현재 서울대학교 건설환경공학부 교수(GIS/LBS 연구그룹장) - '21.07~현재 (주)웨이버스 사외이사	- '00.01~현재 서울대학교 건설환경공학부 교수(GIS/LBS 연구그룹장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유재욱	1963-05	취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	신규선임	비상근	- '86.03~'91.02 단국대학교 경영학과 학사 - '94.11~'97.02 안건회계법인 공인회계사 - '97.03~'21.03 대주회계법인 공인회계사 - '21.04~현재 유재욱 세무회계사무소 공인회계사/세무사 - '21.07~현재 (주)웨이버스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 게임소프트웨어 제작업 1. 자료처리 및 컴퓨터시설 관리업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 기타 컴퓨터 운영 관리업 1. 무역업 1. 건설업 1. 측량업 1. 제조업(씨씨티브이 및 주변기기, 영상기기) 1. 통신 서비스업(전화, 컴퓨터, 핸드폰, 무선데이터 통신 등) 1. 위 각호에 부수되는 일체의 업무	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O