Wavice Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 17, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)웨이비스 정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 03월 04일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 보수한도 승인	해당사항 없음	기재정정	(당기)ㆍ이사의 수(사외이사수) : 5 (2) ㆍ보수총액 또는 최고한도액 : 1,000백만원	(당기)ㆍ이사의 수(사외이사수) : 4 (2)ㆍ보수총액 또는 최고한도액 : 2,000백만원
(전기) ㆍ이사의 수(사외이사수) : 5 (2)ㆍ실제 지급된 보수총액 : 26백만원ㆍ최고한도액 : 1,000백만원	(전기)ㆍ이사의 수(사외이사수) : 4 (2)ㆍ실제 지급된 보수총액 : 464백만원ㆍ최고한도액 : 2,000백만원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 04일
권 유 자:	성 명: 주식회사 웨이비스주 소: 경기도 화성시 삼성1로 5길 46전화번호: 031-260-8600
작 성 자:	성 명: 임승준부서 및 직위: 경영지원팀 전무전화번호: 031-260-8600

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 웨이비스본인2025년 03월 04일2025년 03월 26일2025년 03월 07일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원 ㆍ인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr ㆍ모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사웨이비스 보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김정곤최대주주보통주2,438,25619.48최대주주-김세윤특수관계인보통주76,9240.61주주-전병철특수관계인보통주20,0000.16임원-이동재특수관계인보통주10,0000.08임원-한영석특수관계인보통주10,0000.08임원-2,555,18020.41-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임승준보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 04일2025년 03월 07일2025년 03월 26일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

① DART② ㈜웨이비스① http://dart.fss.or.kr/② http://www.wavice.com ① 공시(의결권대리행사 권유참고서류) ② -

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 □ 위임장 접수처 (18449) 경기도 화성시 삼성1로 5길 46, 4층 ㈜웨이비스 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 □ 우편 접수 여부 : 가능 □ 전화/팩스 : 031-260-8600 / 031-260-8699 □ 접수기간 : 2025년 3월 16일 ~ 3월 26일 제8기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025 년 03 월 26 일 오전 9 시경기도 화성시 삼성1로 5길 46, 5층 본사 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시한국예탁결제원ㆍ인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.krㆍ모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ① 전자투표 행사 시간 : 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ② 전자투표 행사 방법 : 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간 인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)③ 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이 용약관 제11조제3항)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. □ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 최초 유일 국산화에 성공한 GaN RF 반도체 칩 양산 기술을 바탕으로 GaN RF 반도체 칩-패키지트랜지스터-모듈 전 제품 라인업의 개발 및 제조 역량을 내재화한 국내 유일의 기업으로 산업 내 핵심 반도체 부품에 대한 수급 불균형을 해소하는 한편 국가 핵심 산업의 자립화에 기여한다는 사명감을 가지고 기술 확대에 박차를 가하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 2024. 12. 31 현재
제 7 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 8 기	제 7 기
자 산
I. 유동자산	43,153,075,008	27,480,564,932
현금및현금성자산	26,216,458,710	12,417,165,715
매출채권	428,887,360	76,371,900
재고자산	13,485,974,786	13,930,369,813
기타유동금융자산	346,847,583	402,107,993
기타유동자산	297,442,717	418,904,390
당기법인세자산	64,771,420	23,961,470
계약자산	2,312,692,432	211,683,651
II. 비유동자산	23,870,788,225	26,546,512,875
유형자산	19,729,010,346	22,600,174,279
무형자산	712,044,820	1,035,727,318
기타비유동금융자산	3,214,655,427	2,536,187,457
기타비유동자산	215,077,632	374,423,821
자 산 총 계	67,023,863,233	54,027,077,807
부 채
I. 유동부채	26,515,964,866	28,829,806,007
매입채무및기타채무	2,128,793,770	3,968,345,211
기타유동금융부채	1,657,156,810	1,125,782,897
기타유동부채	106,733,160	58,583,000
단기차입금	1,300,000,000	1,300,000,000
유동성장기부채	3,129,406,000	3,356,180,000
유동성리스부채	850,232,049	726,102,779
전환사채	14,900,847,617	13,987,249,499
전환상환우선주부채	-	-
파생상품부채	523,325,060	897,838,910
유동성충당부채	-	130,008,344
계약부채	1,919,470,400	3,279,715,367
II. 비유동부채	7,558,384,382	8,360,419,118
장기차입금	1,225,521,000	2,198,280,000
확정급여부채	2,302,476,679	1,655,978,662
장기매입채무및기타채무	-	74,205,011
리스부채	4,030,386,703	4,330,328,264
충당부채	-	101,627,181
부 채 총 계	34,074,349,248	37,190,225,125
자 본
자본금	6,259,796,500	5,442,705,500
자본잉여금	116,428,566,107	95,057,194,753
기타자본항목	1,947,237,782	1,165,217,518
이익잉여금(결손금)	(91,686,086,404)	(84,828,265,089)
자 본 총 계	32,949,513,985	16,836,852,682
부 채 및 자 본 총 계	67,023,863,233	54,027,077,807

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 8 기	제 7 기
I. 매출액	29,304,539,959	16,889,541,506
II. 매출원가	20,626,243,551	13,624,338,114
III. 매출총이익	8,678,296,408	3,265,203,392
IV. 판매비와관리비	13,688,107,575	12,785,339,333
V. 영업이익(손실)	(5,009,811,167)	(9,520,135,941)
VI. 영업외손익	(1,199,709,235)	(5,499,349,820)
금융수익	1,079,947,811	1,825,980,338
금융비용	2,488,854,663	7,403,517,290
기타수익	258,051,339	197,262,620
기타비용	48,853,722	119,075,488
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(6,209,520,402)	(15,019,485,761)
법인세비용	-	-
VIII. 당기순이익(손실)	(6,209,520,402)	(15,019,485,761)
IX. 기타포괄손익	(648,300,913)	28,802,541
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
매도가능금융자산평가손익	-	-
보험수리적손익	(648,300,913)	28,802,541
X. 총포괄이익(손실)	(6,857,821,315)	(14,990,683,220)
XI. 주당손익
기본주당순이익(손실)	(555)	(1,716)
희석주당순이익(손실)	(555)	(1,716)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 8 기		제 7 기
처리예정일 : 2025년 3월 26일		처리확정일 : 2024년 3월 28일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금(결손금)		(91,011,340,679)		(84,828,265,089)
전기이월미처분이익잉여금(결손금)	(84,828,265,089)		(69,837,581,869)
순확정급여부채 재측정요소	(648,300,913)		28,802,541
당기순이익(손실)	(5,534,774,677)		(15,019,485,761)
II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)		(91,011,340,679)		(84,828,265,089)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (2)
실제 지급된 보수총액	464 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치 향상.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

(단위 : 주)

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
한민석	등기임원(대표이사)	경영총괄	보통주	100,000
이만규	사장	영업총괄	보통주	20,000
이봉희	전무	제조총괄	보통주	20,000
김청수	전무	품질신뢰성 총괄	보통주	15,000
OOO 외 18명	-	직원	보통주	160,000
총 23 명	-	-	보통주	315,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사에서 결정	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 315,000주	-
행사가격 및 행사기간	ㆍ 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여 주주총회일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(단, 주식 권면액 보다 낮을 경우 권면액으로 하며, 원단위 미만은 절상함) ㆍ행사기간 : 2027.03.27~2034.03.26	-
기타 조건의 개요	ㆍ부여일 이후 선택권의 행사 전에 무상증자, 액면분할, 액면병합 등을 실시하여 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 행사 가격 또는 수량을 조정할 수 있음. ㆍ기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
12,519,593주	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	1,877,938주	1,525,938주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2023년	2023.03.31	39명	기명식 보통주	370,000주	-	133,000주	237,000주
계	-	총(39)명	-	총( 370 ,000)주	총( 0 )주	총( 133 ,000)주	총( 237 ,000)주

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.