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웨이비스/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로 5길 46 본사 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2024년도) 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장 방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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