WaveElectronicsCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

웨이브일렉트로/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 152,4층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 제27기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제27기 정기주주총회에서는 사내이사 1명,감사 1명 선임안건이 포함되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제 27 기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 조문 정비
3	제3호 의안: 사내이사 박병래 선임의 건	-
4	제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건	-
5	제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병래	1971-02	3	신규선임	現 웨이브일트로닉스 영업본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양영구	1969-11	3	재선임	비상근	現 성균관대학교 정보통신 대학교수 포항공대 전기전자공학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업 - OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조 판매업		OLED 사업중단

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-