WaveElectronicsCo.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

웨이브일렉트로/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 501호 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제 25 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 박천석 선임의 건(재선임) 제3-2호: 사내이사 이영재 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박천석	1960-09	3	재선임	現 웨이브일렉트로닉스 대표이사 現 성균관대학교 정보통신 대학교수 KAIST 전기.전자공학 박사
이영재	1962-06	3	재선임	現 웨이브일렉트로닉스 통신사업총괄 사장 광운대 전파공학 석사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양영구	1969-11	3	재선임	비상근	現 성균관대학교 정보통신 대학교수 포항공대 전기전자공학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업 - OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조 판매업		OLED 사업중단