WaveElectronicsCo.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

웨이브일렉트로/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 501호(이의동,천보광교타워) 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 24 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안: 감사 양영구 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양영구	1969-11	3	재선임	비상근	現 성균관대학 정보통신대학 교수 -포항공대 전기전자공학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업. -OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조 판매업.		OLED 사업 중단