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M&A Activity • May 4, 2021

합병등종료보고서 1.1 (주)웨이브일렉트로닉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (분 할)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 05월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 웨이브일렉트로닉스
대 표 이 사 :&cr	박천석
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 수인로 47
	(전 화)031-269-0010
	(홈페이지) http://www.wavetc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 박상훈
	(전 화)031-269-0010
&cr

Ⅰ. 일정

구 분	일 자
분할계획서 승인을 위한 이사회결의일	2021.03.15
주요사항보고서 제출일	2021.03.15
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2020.12.31
정기주주총회 소집 이사회결의	2020.03.15
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2021.03.31
주요사항보고서 정정&cr - 분할기일의 정정(2021.04.01에서 2021.05.01 변경)	2021.03.18
주요사항보고서 정정&cr - 회사분할과 관련하여 주주명부폐쇄절차의 소급적용에 대한 세부내용을 투자자 보호차원에서 추가	2021.03.22
채권자 이의제출기간	2021. 4. 01 ~ 2021.04.30
분할기일	2021.05.01
분할보고총회일 또는 창립총회일	2021.05.03
분할등기일(신청일)	2021.05.04

&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

&cr본 건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순·물적분할입니다. 이에 따라 본 건 분할 전·후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.&cr&cr&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr본건 분할은 단순·물적분할로서 해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

&cr 본건은 분할신설회사(가칭상호 주식회사 더블유오에스)는 분할회사(주식회사 웨이브일렉트로닉스)의 채무 중 분할로 인해 이전되는 채무만을 부담하며 이전되지 아니하는 채무에 대하여 연대책임을 부담하지 않습니다. 다만,이를 위하여 별도의 채권자보호절차를 진행하기로 하였습니다. &cr&cr당사는 2021년 3월 31일 회사홈페이지에 ' 회사분할에 따른 채권자 이의제출 공고' 를 게재하였으며, 채권자 이의제출기간(2021년 4월 1일~2021년 4월 30일)동안 채권자의 이의 제출은 없었습니다.&cr&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 건 분할은 단순·물적분할로 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 분할되는 회사(분할존속회사)에 100% 배정되었습니다.&cr&cr&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

&cr

분할재무상태표

[기준일 : 2021년 03월 31일 ]	(단위 : 원)

계정과목	분할 전	분할 후
분할존속회사&cr ㈜웨이브일렉트로닉스	분할신설회사&cr ㈜더블유오에스
---	---	---	---
자산
유동자산	23,526,790,780	22,498,610,055	1,028,180,725
현금및현금성자산	8,965,998,693	7,965,998,693	1,000,000,000
매출채권	4,969,774,404	4,969,774,404	0
기타수취채권	653,474,861	650,513,091	2,961,770
재고자산	8,494,542,350	8,494,542,350	0
당기법인세자산	62,576,580	62,576,580	0
기타자산	380,423,892	355,204,937	25,218,955
비유동자산	29,524,197,362	25,906,838,485	5,202,050,843
기타수취채권	488,224,176	466,687,176	21,537,000
당기손익-공정가치측정금융자산	412,600,000	412,600,000	0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,199,000,000	1,199,000,000	0
종속기업투자	1,246,244,504	2,830,936,470	0
관계기업투자	3,408,260,555	3,408,260,555	0
유형자산	22,212,655,768	17,037,097,632	5,175,558,136
무형자산	389,790,309	384,834,602	4,955,707
사용권자산	167,422,050	167,422,050	0
자산총계	53,050,988,142	48,405,448,540	6,230,231,568
부채
유동부채	32,767,087,108	29,726,812,935	3,040,274,173
매입채무	5,782,924,867	5,782,924,867	0
기타지급채무	1,472,280,151	1,317,339,835	154,940,316
리스부채	68,872,868	68,872,868	0
기타금융부채	122,937,960	122,937,960	0
차입금	10,821,626,669	7,958,456,669	2,863,170,000
전환사채	7,726,744,000	7,726,744,000	0
기타부채	6,771,700,593	6,749,536,736	22,163,857
비유동부채	5,904,955,800	4,299,690,371	1,605,265,429
차입금	3,192,240,728	1,919,720,728	1,272,520,000
리스부채	100,691,445	100,691,445
이법인세부채	727,012,748	727,012,748
순확정급여부채	1,885,010,879	1,552,265,450	332,745,429
부채총계	38,672,042,908	34,026,503,306	4,645,539,602
자본
자본금	7,353,807,000	7,353,807,000	1,000,000,000
기타불입자본	81,296,361,606	81,296,361,606	584,691,966
결손금	(80,844,231,386)	(80,844,231,386)	0
기타자본구성요소	6,573,008,014	6,573,008,014	0
자본총계	14,378,945,234	14,378,945,234	1,584,691,966
자본과부채총계	53,050,988,142	48,405,448,540	6,230,231,568

※ 상기 분할재무상태표는 2021년 3월 31일 기준으로 작성되었으며, 종래 사업 관행에 따른 사업의 운영, 통상적인 영업수행, 회계기준의 변경 등으로 인해 실제 분할기일에 변동될 수 있습니다..