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AGM Information • Mar 27, 2025

웨이브일렉트로/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,083		- 매출액
- 부채총계	22,684		- 영업이익	447
- 자본금	7,486		- 당기순이익	-4,712
- 자본총계	49,399		*주당순이익(원)	-369
나. 연결	- 자산총계	86,911		- 매출액
- 부채총계	36,124		- 영업이익	1,853
- 자본금	7,486		- 당기순이익	-6,433
- 자본총계	50,786		*주당순이익(원)	-498
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제 26 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 의결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->의결정족수 부족으로 부결 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박성길 선임의 건(재선임) ->원안대로 의결 제 3-2호 의안: 사내이사 이순환 선임의 건(재선임) ->원안대로 의결 제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건 ->의결정족수 부족으로 부결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 의결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 의결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2025년 3월 27일 정기주주총회와 관련하여 전자투표, 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제 2호 정관 일부 변경의 건'과 '제4호 감사 양영구 선임의 건'은 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사인 양영구 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성길	1968-10	3	재선임	現 웨이브일렉트로닉스 경영지원본부장 現 아데나 대표이사 KAIST 전기.전자공학 박사
이순환	1969-11	3	재선임	現 웨이브일렉트로닉스 방산사업본부 부사장 서울대 임산공학 학사