WAVE CYBER(SHANGHAI)CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jan 26, 2022

证券代码： 688718 证券简称：唯赛勃 公告编号： 2022-004

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）于 2022 年 1 月 25 日以现场会议的方式召开了第四届监事会第十二次会议（以下简称“本 次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 1 月 19 日通过专人、电话或电子邮件方式 送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事 会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率 波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序 和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况开展 金额不超过 2,000.00 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业 务的公告》（公告编号：2022-006）及其他相关文件。

（二）审议通过《向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司本次申请综合授信额度是公司正常经营所需，有利于公司 持续、稳定经营，是合理的、必要的，同意公司向银行申请综合授信额度。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于向银行申请综合授信 额度的公告》（公告编号：2022-007）及其他相关文件。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会 2022 年 1 月 27 日