臨時報告書_20231128161557

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年11月29日
【会社名】	株式会社ワッツ
【英訳名】	WATTS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　平岡　史生
【本店の所在の場所】	大阪市中央区城見一丁目４番70号住友生命OBPプラザビル
【電話番号】	０６（４７９２）３２８０
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画室長　　森　秀人
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区城見一丁目４番70号住友生命OBPプラザビル
【電話番号】	０６（４７９２）３２８０
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画室長　　森　秀人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03391 27350 株式会社ワッツ WATTS CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03391-000 2023-11-29 xbrli:pure

臨時報告書_20231128161557

2023年11月28日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年11月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分（第29期期末配当）の件

期末配当は、当社普通株式１株につき金15円00銭とすること。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件

平岡史生、福光宏、森秀人、山野博幸、平田正浩、角本昌也及び衣笠敦夫、の７氏を、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任すること。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

西岡亨、酒谷佳弘及び林堂佳子を監査等委員である取締役として選任すること。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）（注）３
第１号議案	90,466	808	0	（注）１	可決　88.84
第２号議案				（注）２
平岡　史生	82,267	9,007	0		可決　80.79
福光　宏	87,833	3,441	0		可決　86.26
森　秀人	87,865	3,409	0		可決　86.29
山野　博幸	87,902	3,372	0		可決　86.33
平田　正浩	87,898	3,376	0		可決　86.32
角本　昌也	87,895	3,379	0		可決　86.32
衣笠　敦夫	87,810	3,464	0		可決　86.24
第３号議案				（注）２
西岡　亨	88,026	3,248	0		可決　86.45
酒谷　佳弘	83,036	8,238	0		可決　81.55
林堂　佳子	88,112	3,162	0		可決　86.53

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成割合の計算方法は次のとおり。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の割合

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していない。

以　上

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