WATOSCOREACO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

와토스코리아/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	AM10:00
2. 장소		인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주) 인천사무소 4층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항   가.감사보고   나.영업보고   다.외부감사인 선임결과보고   라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항   가.제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31)      재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당      (1주당200원)승인의 건   나.제2호의안 : 사외이사 선임의 건                 -사외이사 신성호 후보   다.제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   라.제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신성호	1956-03	3년	신규선임	-성균관대학교 미디어커뮤 니케이션학과 교수 -대통령비서실 홍보특별  보좌관 -중앙일보 정보사업단  대표이사	-