WATOSCOREACO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

와토스코리아/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	AM10:00
2. 장소		인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주) 인천사무소 4층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항   가.감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항   가.제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31)      재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당      (1주당200원)승인의 건   나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   다.제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)      제3-1호 의안: 사내이사 후보 송공석      제3-2호 의안: 사내이사 후보 송태광   라.제4호 의안 : 사외이사 선임의 건                 -사외이사 후보 박용현   마.제5호 의안 : 감사 선임의 건                 -감사 후보 황수연   바.제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   사.제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송공석	1952-05	3년	재선임	-와토스코리아(주)대표이사
송태광	1981-08	3년	재선임	-와토스코리아(주) 연구소 기획관리부장 -와토스코리아(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용현	1955-12	3년	신규선임	-조선대 법학과 교수 -조선대 법학교 명예교수 -전남지방노동위원회 공익심판위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황수연	1957-03	3년	재선임	비상근	-와토스코리아(주) 전무이사 -와토스코리아(주) 감사