臨時報告書_20240625114401

【表紙】

E03275 75220 ワタミ株式会社 WATAMI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03275-000 2024-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20240625114401

2024年６月23日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月23日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき　金10円00銭

普通株式配当総額　金400,687,510円

当社A種優先株式１株につき　金4,000,000円

A種優先株式配当総額　金480,000,000円

配当総額の合計　金880,687,510円

②　剰余金の配当が効力を生じる日　2024年６月24日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

渡邉美樹、清水邦晃及び渡邉将也を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役3名選任の件

肥塚俊成、中堤康之及び大石美奈子を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

清永敬文を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件

株式報酬制度における譲渡制限株式の譲渡制限期間について、「割当を受けた日より3年間から５年間までの間で当社の取締役会があらかじめ定める期間」から、「割当を受けた日より、３年間の在籍要件を満たし、退任時までの期間」に改定する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	302,626	1,283	－	（注）１	可決　95.97
第２号議案				（注）２
渡邉　美樹	296,124	7,788	－		可決　93.90
清水　邦晃	298,937	4,975	－		可決　94.80
渡邉　将也	298,752	5,160	－		可決　94.74
第３号議案				（注）２
肥塚　俊成	269,926	33,985	－		可決　85.60
中堤　康之	302,215	1,696	－		可決　95.84
大石　美奈子	302,280	1,631	－		可決　95.86
第４号議案				（注）２
清永　敬文	277,822	26,089	－		可決　88.10
第５号議案	298,018	5,893		（注）１	可決　94.50

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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