Wasu Media Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 21, 2017

－ 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017 010

华数传媒控股股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20 日召开第 九届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大 会的议案》，定于 2017 年 4 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东大会。现将本次 会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会；

• 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

• 章程的规定；

  • 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  • 4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 5 日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 5 日（星期三）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2017 年 4 月 4 日 15:00） 至投票结束时间（2017 年 4 月 5 日 15:00）间的任意时间；

5、召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园 A 座 209；

6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准；

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2017 年 3 月 29 日（星期三）下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

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1

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议将审议《关于修改公司章程的议案》，应由股东大会以特别决议通

过。

议案内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜公司 章程＞修订对照表》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持 授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（4）授权委托书格式见附件。

• 2、登记时间：2017 年 3 月 30 日-31 日 9:00-17:30。

• 3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园 B 座

• 9 楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议 的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人 有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：360156 投票简称：华数投票

• 2、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

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2

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于修改公司章程的议案	1.00

（2）填报表决意见

对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

— 1、投票时间：2017 年 4 月 5 日的交易时间，即 9：30 11：30 和 13：00

—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 4 日（现场股东大会召开 前一日）15：00，结束时间为 2017 年 4 月 5 日（现场股东大会结束当日）15： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：王颖轶、洪方磊

电 话：0571-28327789

传 真：0571-28327791

电子邮箱：000156@wasu.com

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六、备查文件

第九届董事会第十四次决议公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

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2017 年 3 月 21 日

3

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份 有限公司于 2017 年 4 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，并于本次股东 大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿 表决。

表决。
序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	关于修改公司章程的议案

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）： 委托单位（委托人）持股数： 委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，每项均为单选，多选无效；

• 2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

• 3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

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