Wasu Media Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 13, 2012

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2012－109

华数传媒控股股份有限公司

关于召开2012 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司于2012 年10 月29 日召开第八届董事会第二次 会议，审议通过《关于召开2012 年第六次临时股东大会的议案》，定于2012 年 11 月16 日以现场表决方式召开公司2012 年第六次临时股东大会。现将本次会 议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

• 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

• 章程的规定。

• 3、召开时间：2012 年11 月16 日（星期五）上午10:00，会期半天。

• 4、召开地点：浙江省杭州市西湖区文三路18 号浙江新世纪大酒店四楼

• 5、股权登记日：2012 年11 月12 日

• 6、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

• 7、出席对象：

• （1）2012 年11 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议， 也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）其他邀请人员。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

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1、《关于公司2012 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东华数数字电视传媒集团有限公司需在股东大会上回避表决。

2、《关于调整独立董事津贴的议案》

3、《关于制定<关联交易决策规则>的议案》

• 4、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

5、《关于制定<避免股东及关联方资金占用规则>的议案》

6、《关于制定<独立董事工作规则>的议案》

上述议案内容详见公司于2012年10月31日在巨潮资讯网和《上海证券报》上 披露的有关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持 授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（4）授权委托书格式见附件。

2、登记时间：2012 年11 月13 日-15 日9:00-17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A 座8 楼华数传媒 控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议 的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人 有自行表决权。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：查勇、吴帅

电 话：0571-28327789

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2

传 真：0571-28327791

• 2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

• 1、华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2012 年 11 月 14 日

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3

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份 有限公司于 2012 年 11 月 16 日召开的 2012 年第六次临时股东大会，并于本次股 东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意 愿表决。

• 1、《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》

• 同意□ 反对□ 弃权□

2、《关于调整独立董事津贴的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

3、《关于制定<关联交易决策规则>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

4、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

• 同意□ 反对□ 弃权□

• 5、《关于制定<避免股东及关联方资金占用规则>的议案》

• 同意□ 反对□ 弃权□

6、《关于制定<独立董事工作规则>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托单位盖章（委托人签名或盖章）： 委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）： 委托单位（委托人）持股数： 委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

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