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Jun 4, 2010

证券代码：000156 证券简称：*ST 嘉瑞 公告编号：2010－037

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

2010 年6 月2 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 公司2010 年第二次临时股东大会的议案》。

• 3、召开时间：2010 年6 月21 日（星期一）上午10 时，会期半天。

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）2010 年6 月17 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自 出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东；

• （2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他邀请人员。

• 6、召开地点：湖南省长沙市雨花区人民中路238 号上城星座大厦2506 房本

• 公司长沙总部会议室。

二、会议审议事项

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1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证 券交易所和《公司章程》的有关规定。

  - 2、议案名称

• (1) 审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》

• （2）审议《关于修改本公司〈股东大会议事规则〉的议案》

3、披露情况：上述议案已刊登在2010年6月4日巨潮资讯网、《上海证券报》

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持 授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2010 年6 月18 日（星期五）的工作时间。

3、登记地点：湖南省长沙市雨花区人民中路235 号上城星座大厦2506 湖 南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书办公处。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议 的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人 有自行表决权。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：匡畅、雷丹丹

电 话：（0731）--84315151

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2

传 真：（0731）--85502636

• 2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

• 1、《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第六届董事会十四次会议决议》

六、授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集 团股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使 表决权。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

• 注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2010 年6 月3 日

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