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Jul 23, 2009

证券简称：*ST 嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：2009-038

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、召开会议基本情况

  • 1、召集人：本公司董事会

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

2009 年7 月21 日，公司第六届董事会四次会议审议通过了《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

• 3、召开时间：2009 年8 月7 日（星期五）上午10 时，会期半天。 4、召开方式：现场投票

• 5、出席及列席会议对象：

（1）2009 年8 月3 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出 席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东；

• （2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他邀请人员。

• 6、召开地点：长沙新振升集团有限公司会议室

• 二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证 券交易所和《公司章程》的有关规定。

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2、议案名称：

（1）审议《关于本公司控股子公司中圆科技解除与湖南商学院签署的<土地 使用权及地表附着物转让合同书>的议案》

（2）审议《关于本公司控股子公司中圆科技请求政府收回其所属土地使用 权的议案》

3、披露情况：上述议案已刊登在2009年7月23日巨潮资讯网、《上海证券报》 上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持 授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2009 年8 月4 日（星期二）至8 月5 日（星期三）的工作时 间。

3、登记地点：湖南省长沙市雨花区人民中路235 号上城星座大厦2506 湖南 嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书办公处。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议 的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人 有自行表决权。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：匡畅、雷丹丹

电 话：（0731）--84315151

2

传 真：（0731）--85502636

• 2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第六届董事会四次会议》

六、授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集 团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使 表决权。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

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