Wasu Media Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Feb 13, 2009

证券简称：*ST 嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：2009-009

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：本公司董事会

• 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

2009 年2 月12 日，公司第五届董事会三十一次会议审议通过了《关于召开 公司2009 年第一次临时股东大会的议案》。

• 3、召开时间：2009 年3 月1 日（星期日）上午10 时，会期半天。

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）2009 年2 月23 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自 出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东；

（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他邀请人员。

• 6、召开地点：本公司长沙总部会议室

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交 易所和《公司章程》的有关规定。

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2、议案名称

（1）审议《关于董事会换届选举的议案》

• （2）审议洪江大有发展有限责任公司提交的《〈关于推荐王政先生为嘉瑞新

• 材第六届董事会董事候选人的临时提案〉的议案》

（3） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• （4） 审议《关于监事会换届选举的议案》

• （5） 审议洪江市大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐戴敬波女士为

• 嘉瑞新材第六届监事会监事候选人的临时提案>的议案》

• 3、披露情况：上述议案已刊登在2009年2月14日巨潮资讯网、《上海证券报》上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持 授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2009 年2 月24 日（星期二）至2 月25 日（星期三）的工作 时间。

3、登记地点：湖南省长沙市雨花区人民中路235 号上城星座大厦2506 湖 南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书办公处。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议 的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人 有自行表决权。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：匡畅、雷丹丹

2

电 话：（0731）--5502636

传 真：（0731）--5502636

2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第五届董事会三十一次会议》

六、授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集 团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使 表决权。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）： 委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数： 委托单位（委托人）股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2009 年2 月12 日

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