Wasu Media Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 27, 2007

证券简称：*ST 嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：2007-053

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年8 月13 日（星期一）上午10 时，会期半天。独立董

事、

• 2.召开地点：本公司长沙总部会议室

• 3.召集人：本公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• （1） 截止至2007 年8 月3 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结 算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东 可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东。

• （2） 公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

• （3） 公司聘请的律师。

• （4） 其他邀请人员

二、会议审议事项

• （1）审议<<关于二名董事辞职的议案>>

• （2）审议<<关于独立董事任期到期的议案>>

• （3）审议<<关于增补新的董事候选人的议案>>

三、现场股东大会会议登记方法

1

1.登记方式：

• （1） 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还 应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

• （2） 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证 明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授 权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证 明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

• （3） 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

• 2.登记时间：2007 年8 月9 日（星期四）至8 月10 日（星期五）的工作时

间

• 3.登记地点：湖南长沙望城坡西大门湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董

• 事会秘书办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议 的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人 有自行表决权。

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：匡畅、雷丹丹

电 话：（0731）--4314788

传 真：（0731）--4315151

• 2.会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料 集团股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行 使表决权。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

2

委托单位（委托人）股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

	审议表决项目		表	决
１	《关于二名董事辞职的议案》	同意 □	反对 □	弃权 □	回避 □
２	《关于独立董事任期到期的议案》	同意 □	反对 □	弃权 □	回避 □
３	《关于增补新的董事候选人的议案》	同意 □	反对 □	弃权 □	回避 □

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会 2007 年7 月26 日

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